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						安徽山鹰纸业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽山鹰纸业股份有限公司于2010年10月12日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2010年10月22日上午以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份有限公司章程》的有关规定。
    经投票表决，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《2010年第三季度报告》及其摘要。
    赞成11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营需要，公司同意向以下银行申请授信额度：
    1、同意向中信银行合肥分行申请总额不超过12,000万元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    2、同意向浦东发展银行马鞍山分行申请总额不超过15,000万元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    3、同意向交通银行马鞍山分行申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    4、同意向民生银行合肥分行申请总额不超过15,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    5、同意向招商银行合肥分行五里墩支行申请总额不超过15,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    6、同意向深圳发展银行南京分行申请总额不超过35,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    7、同意向兴业银行合肥分行申请总额不超过20,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    8、同意向光大银行合肥分行申请不超过15,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    9、同意向徽商银行马鞍山分行申请总额不超过51,500万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    10、同意向中国工商银行股份有限公司马鞍山分行申请总额不超过15,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    11、同意向浙江稠州商业银行南京分行申请总额不超过7,500万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    12、同意向马鞍山农村商业银行申请总额不超过15,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    13、同意向华夏银行合肥分行申请总额不超过8,000万元的授信额度（贷款/银行承兑/国际贸易融资等），授信业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据双方届时签订的有关合同文本为准，期限1年。
    上述授信额度合计不超过244,000万元，其中即将到期续申请的授信额度不超过199,500万元，新增申请的授信额度不超过44,500万元。
    赞成11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十二日