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						时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十七次会议通知及相关资料从2010年8月10日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年8月20日上午8:30在公司一楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事范周先生、徐燕女士因公未能出席会议，分别委托独立董事陈国欣先生、杨牧之先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经充分讨论，认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
　　一、通过《关于和的议案》
　　与会全体董事以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议并通过了本议案。
　　二、通过《关于时代数码港工程建设项目的议案》
　　为盘活公司现有土地资源，增加公司总体经济效益。公司拟以自有资金投资时代数码港项目，该项目位于合肥市高新区黄山路与二环路交叉口西南角，占地面积7140平米（约10.7亩），计划建设25层的综合性研发商务办公楼（审批名为时代数码港），设计建筑面积42750平方米，项目概算总投资约1.5亿元人民币，总建设期暂定为2年（详见公司于2010年8月23刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的《对外投资公告》）。
　　与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
　　三、通过《关于控股子公司安徽新华印刷股份有限公司以募集资金置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金的议案》
　　在公司本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截至2010年8月10日，公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司已使用自筹资金人民币4,694.07万元提前投入到印刷技术改造项目中。募集资金已于2010年8月份到账，现拟以募集资金4,694.07万元置换上述预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金（详见公司于2010年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）。
　　与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司董事会
　　2010年8月20日