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						时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 
　　本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　时代出版传媒股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十三次会议通知及相关资料从2010年8月10日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年8月20日上午10:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，范源女士因公未能出席会议，委托朱维明先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经充分讨论，认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
　　一、通过《关于和的议案》
　　与会全体监事以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了本议案。
　　二、通过《关于时代数码港工程建设项目的议案》
　　为盘活公司现有土地资源，增加公司总体经济效益。公司拟以自有资金投资时代数码港项目，该项目位于合肥市高新区黄山路与二环路交叉口西南角，占地面积7140平米（约10.7亩），计划建设25层的综合性研发商务办公楼（审批名为时代数码港），设计建筑面积42750平方米，项目概算总投资约1.5亿元人民币，总建设期暂定为2年（详见公司于2010年8月23刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的《对外投资公告》）。
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
　　三、通过《关于控股子公司安徽新华印刷股份有限公司以募集资金置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金的议案》
　　在公司本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截至2010年8月10日，公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司已使用自筹资金人民币4,694.07万元提前投入到印刷技术改造项目中。募集资金已于2010年8月份到账，现拟以募集资金4,694.07万元置换上述预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金（详见公司于2010年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》）。
　　公司监事认为：公司控股子公司新华印刷预先投入印刷技术改造项目的行为符合公司的发展需要，预先投入金额经华普天健注册会计师审核，内容及程序均符合《募集资金管理办法》等相关规定，本次置换有利于降低新华印刷的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，监事会同意新华印刷用募集资金4,694.07万元置换预先已投入印刷技术改造项目的自筹资金
　　与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。
　　特此公告。
　　时代出版传媒股份有限公司监事会
　　2010年8月20日