时代出版(600551) 最新公司公告|查股网

						时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知及相关资料于2010年4月18日以电子邮件和书面的方式送达与会人员，2010年4月28日以通讯表决的形式召开。应到董事12名，实到董事12名。会议由王亚非董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、通过《关于〈2010年第一季度报告〉及〈2010年第一季度报告摘要〉的议案》。
    与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    二、通过《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
    与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    三、通过《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
    与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    特此公告。 
    时代出版传媒股份有限公司董事会
    　　2010年4月28日