天威保变(600550) 最新公司公告|查股网

						保定天威保变电气股份有限公司关于部分调整公司2010年日常关联交易预测的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　● 回避表决情况：本次关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议审议，表决该议案过程中，关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英均回避表决，7名非关联董事均同意该议案。
　　2010年4月28日，公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露了《天威保变关于2010年日常关联交易事项的公告》，对2010年度日常关联进行了预计。
　　在实际执行中公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况进行了部分调整预测。现根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求，对调整预测并达到披露要求的关联交易公告如下：
　　一、调整预测并达到披露要求的关联交易
　　单位：万元
　　关联交易类别	关联内容	关联人	原预计全年	重新预计全年	变动
　　原因
　　金额	占同类交易的比例%	金额	占同类交易的比例%
　　购买商品、接受劳务	铜线	保定天威电力线材有限公司	10000	10	28000	24	注一
　　销售商品、提供劳务	产品、材料	保定天威集团特变电气有限公司	0	0	4,000	0.8	-
　　销售商品、提供劳务	风机	天威（大安）新能源有限公司	0	0	23,000	12	注二
　　注一：主要是由于公司变压器生产经营规模扩大，所需原材料增加所致；
　　注二：天威新能源（大安）销售有限公司为今年新设立的公司，本公司全资子公司保定天威风电科技有限公司开始向其销售产品。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　关联方名称	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址	主要经营范围	关联关系
　　保定天威电力线材有限公司	边海青	10000	保定市高开区创业路111号	铜、铝、钢园扁线、铜芯铝绞线、铜绞线、电磁线、电力电缆制造；园钢轧制等业务。	母公司的全资子公司
　　保定天威集团特变电气有限公司	边海青	20160	天威西路2399号	110kV及以下特种变压器的制造与销售	母公司的全资子公司
　　天威（大安）新能源有限公司	景崇友	3000	吉林省大安市江城路38号	风力发电、电能生产、销售、光伏发电、运行及其维护	母公司能实施控制
　　四、关联交易的定价原则和结算方式
　　公司与关联方的发生日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。
　　五、关联交易的必要性
　　公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关的，公司与上述公司进行采购和销售能够降低运输费用，降低产品成本，并保证及时购买到所需原材料；在新能源方面的销售产品的关联交易能增加公司产品的销售量，提高公司知名度，有利于产品市场开拓。
　　六、独立董事发表独立意见情况
　　公司与部分关联公司的日常关联交易与原预计金额有变动，公司根据有关规定结合实际情况，对天威保变2010年度日常关联交易进行了部分调整。
　　该调整预测以实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，在进行表决的过程中关联董事予以了回避，审议程序合法，未损害中小股东利益。予以同意。
　　七、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
　　2、独立董事意见。
　　特此公告。
　　保定天威保变电气股份有限公司董事会
　　2010年10月26日