天威保变(600550) 最新公司公告|查股网

						保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2010年9月20以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知，2010年9月27日以传真表决方式召开了公司第四届董事会第二十次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《关于收购天威新能源（长春）有限公司股权的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事丁强、边海青、景崇友、苏士英回避表决后，该项议案由7名非关联董事进行表决。该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）：
    为了完善本公司新能源产业布局，抢占国内新能源发展机遇，尽快实现新能源集群效益，提升核心竞争能力，同时减少关联交易，避免同业竞争，公司决定收购控股股东保定天威集团有限公司（持有公司51.10%股权）全资子公司天威新能源（长春）有限公司（以下简称"天威长春"）全部股权，收购价格以天威长春资产评估价为准，预计收购价格约为5000万元人民币，收购完成后，本公司将持有天威长春100%股权。
    天威长春系于2010年4月成立于吉林省长春市高新区的有限责任公司，公司法定代表人为景崇友，注册资本5000万元人民币。主要从事风力发电机组和组件、配件的设计、研发、销售及试验、检测、维修；风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、销售、试验、检测、维修；电力变压器的设计研发、销售及服务；光伏产品的设计研发销售及服务。
    截止2010年6月30日，天威长春资产总额49,743,739.54元，净资产49,611,345.69元，净利润68,314.51元（未经审计）。
    详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购天威新能源（长春）有限公司股权的关联交易公告》。
    有关本次收购天威长春股权的进展情况，公司将及时公告。
    二、关于为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司59927万元人民币展期借款继续提供担保的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事利玉海回避表决后，该项议案由10名非关联董事进行表决。该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票）：
    本公司于2008年9月26日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供7.4627亿元人民币贷款担保的议案》，于2009年6月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供贷款担保变更的议案》。（详见公司2008年9月27日、2009年6月13日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临时公告。）
    根据上述股东会决议，乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威）在中国进出口银行成都分行贷款额度为12.23亿元人民币，本公司按照持股49%的比例为乐电天威在该行59927万元人民币的贷款提供担保，期限66个月。
    为缓解乐电天威在项目贷款还本上的压力，经乐电天威和中国进出口银行成都分行友好协商，该行同意将上述贷款展期。为此，乐电天威、乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）、本公司将与中国进出口银行成都分行签订《展期协议》，协议约定，展期后，乐电天威在中国进出口银行成都分行的借款本金不变，借款期限由66个月调整为90个月，贷款利率不变仍按原借款合同约定执行，乐电天威的股东乐山电力和天威保变与中国进出口银行成都分行原签订的保证合同以及补充协议在本次展期后继续有效。
    为此，本公司同意在乐电天威向中国进出口银行成都分行的借款展期后，继续按展期协议约定提供连带责任担保。
    本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
    三、审议通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
    公司董事会决定召开公司2010年第二次临时股东大会，具体事项如下：
    （一）会议时间：2010年10月14日上午9：30
    （二）会议地点：保定市天威西路2222号公司第四会议室
    （三）会议内容：
    审议《关于对参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司59927万元人民币展期借款继续提供担保的议案》。
    （四）出席会议人员：
    1、董事、监事及高级管理人员；
    2、截至2010年10月11日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
    （五）会议登记办法：
    1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户
    卡办理登记手续。
    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证
    明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件1）
    3、登记时间：2010年10月12日~10月13日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）
    4、登记地址：公司投资管理部
    （六）其它事项：
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
    3、联系人：尹晓南、张洪利 电话： 0312-3252455
    传真：0312-3230382 邮政编码：071056
    特此公告
    保定天威保变电气股份有限公司
    二0一0年九月二十七日
    附件1
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托日期：2010年 月 日
    　　委托人持股数：