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						厦门钨业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　厦门钨业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年8月11日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2010年7月31日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事7人。监事石刚先生因公务无法出席，委托监事会副主席徐基清先生出席会议并代为行使表决权，监事陶青松先生因公务出差无法出席，委托监事林高安先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第十三次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度总裁班子工作报告》。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告及其摘要》。
　　监事会对董事会编制的《2010年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
　　1、公司《2010年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司《2010年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在提出本意见前，没有发现参与《2010年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
　　鉴于公司非公开发行股票募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资，为了提高资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过3,000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，期限从2010年8月11日至2011年2月10日。当募集资金项目需要时，公司将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。通过以暂时闲置的募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用。
　　监事会就该事项发表意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少银行借款，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；公司承诺当募集资金项目需要时，将用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。因此，我们认为该议案是可行的。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司
　　监事会
　　2010年8月13日