厦门钨业(600549) 最新公司公告|查股网

						厦门钨业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月11日上午10:00
    2、召开地点：本公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长刘同高先生
    6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代表人数为6人，代表股份433,927,750股，占公司有表决权股份总数的63.63%。
    四、提案审议和表决情况
    选举黄康为公司第五届董事会非独立董事。
    表决结果：有效表决票433,927,750股，433,927,750股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
    五、律师出具的法律意见书
    本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所张光辉律师、陆贵亮律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1、 经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议。
    2、 福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    厦门钨业股份有限公司董事会
    　　2010年6月12日