厦门钨业(600549) 最新公司公告|查股网

						厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    厦门钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年5月21日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室于2010年5月10日以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持,应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案: 
    1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于更换部分董事的议案》。公司副董事长黄国平先生因工作变动,申请辞去公司董事、副董事长与薪酬委 
    员会委员职务;经公司董事会与持股3%以上股东协商一致,拟向股东大会提名黄康先生 
    (简历附后)为本公司第五届董事会非独立董事候选人,并提请2010年第一次临时股东 
    大会选举。 
    公司独立董事发表独立意见如下:本次公司董事会推荐的董事候选人,推荐程序及 
    任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,同意提交公司2010年第一次临时股东大会选举。 
    2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 
    特此公告。 
    厦门钨业股份有限公司 
    董事会 
    2010年5月22日附:董事候选人简历黄康,男,1966年3月出生,大学学历。1987年7月-1991年9月,在五矿总公司五金制品公司工作;1991年9月-1995年7月,在五矿总公司德国五矿有限公司工作;1995年7月-1996年8月,在五矿总公司五金制品公司工作;1996年8月-1997年9月,在五矿总公司五金制品公司担任总经理助理;1997年9月-2000年12月,在五矿总公司五金制品公司担任副总经理;2000年12月-2002年4月,在五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司稀土部担任副总经理;2002年4月-2005年10月,在五矿有色金属股份有限公司稀土部担任副总经理;2005年10月-2008年1月,在五矿有色金属股份有限公司稀土业务部担任总经理;2008年1月-2008年11月,在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理兼任稀土部总经理;2008年11月至今,在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理。