山东黄金(600547) 最新公司公告|查股网

						山东黄金矿业股份有限公司日常关联交易披露公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次披露的关联交易为在公司生产经营活动中发生的日常交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次披露为分类预测全年交易额后统一披露。
    提请投资者注意的事项
    本次披露的关联交易，尚需本公司股东大会的审议批准。山东黄金集团有限公司等关联方将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。
    一． 预计2010年主要关联交易情况如下：
    预计与关联方进行的各类日常关联交易总额预计为104,720.00万元，具体如下：
    关联人 交易类别 交易内容 2009年发生额(万元) 2010年预计额(万元)
    山东黄金集团有限公司 代理采购 进口设备 3,285.82 4,000.00
    山东省黄金电力公司 采购工业电 高压电 17,229.68 13,000.00
    山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 设计服务 设备及服务费 3195.82 3,000.00
    山东黄金集团建设工程有限公司 工程服务 工程承包 2,595.04 3,000.00
    招远玲珑实业发展公司 采购 钢材、混煤、园木等 1,776.57 2,500.00
    招远市玲珑矿山工程有限责任公司 采购 材料、设备和备件加工 1,073.75 1,500.00
    山东黄金集团阳光矿业有限公司 采购 设备、备件加工 217.68 200.00
    青岛黄金铅锌开发有限公司 销售 氰化尾渣 278.13 350.00
    山东省黄金工程建设监理中心 监理服务 监理服务费 20.00 50.00
    山东省烟台黄金技工学校 培训服务 培训费 22.00 100.00
    山东省装饰集团总公司 装修 劳务费 5564.93 3,000.00
    山东黄金集团昌邑矿业有限公司 销售 废旧设备 10.43
    海南山金矿业有限公司 采购 非标准金 7,266.13 13,500.00
    山东黄金归来庄矿业有限公司 销售 工作服等 11.15 10.00
    采购 非标准金 11,480.00 34,500.00
    山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 销售 材料 　 10.00
    采购 非标准金 5,982.66 11,000.00
    嵩县天运矿业有限公司 采购 非标准金 2,770.96 3,000.00
    合计 62,780.75 104,720.00
    二． 关联方介绍和关联关系
    关联方名称 集团比例 法人代表 注册资本 注册地址 经营范围
    山东黄金集团有限公司 母公司 王建华 79,809.20 济南市解放路16号 黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售；设备维修；黄金矿山电力供应；批准范围的进出口业务及进料加工、"三来一补"业务；黄金珠宝首饰提纯、加工、生产、销售，汽车出租（以上限子公司经营）；计算机软件开发、企业管理及会计咨询，物业管理。
    山东省黄金电力公司 100% 孙书英 1391 金城镇焦家东 供电、黄金工业用电；制造维修；电力器材、电器设备销售
    山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司 93.57% 周建民 3109 烟台开发区泰山路118号 矿山设计、采选新工艺研究试验等；黄金矿山非标准设备及配件的制造、供应
    山东黄金集团建设工程有限公司 96.77% 周建民 2010 烟台市开发区泰山路118号 矿山工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；矿山机械设备的制造等
    招远玲珑实业发展公司 100% 温建伟 500 招远市河西路13号 汽车设备、矿山机械配件、煤炭、建材等销售
    招远市玲珑矿山工程有限责任公司 28.52% 刘天彦 80.40 招远市玲珑镇玲珑金矿 矿山机械制造
    山东黄金集团阳光矿业有限公司 88.59% 刘清德 380.81 沂南县铜井镇 硅砂、铸钢、铸铁的生产和销售，兼营矿山工程建设、机械修理
    青岛黄金铅锌开发有限公司 30.17% 姜增选 475.6 平度市灰埠镇大庄子村北 铅锌矿开采
    山东省黄金工程建设监理中心 100% 李智强 150 烟台市只楚南路6号 建设监理及咨询服务
    山东省烟台黄金技工学校 100% 王恭吉 1676 烟台市莱山区枫林路23号 面向社会培养中级技术人才，承担岗位技能培训任务，为成人提供中专学历教育
    山东省装饰集团总公司 100% 王海涛 1553 济南市朝山街7号楼 资质许可范围内的建筑幕墙工程施工；建筑装饰装修工程施工壹级、建筑装饰设计甲级；装饰工程所需配套用品及材料、装饰装修机具、室内成套装饰用品生产所需金属材料、木材、胶合板。兼营塑料、建筑材料的供应、调剂、串换；不锈钢及制品的销售；房屋租赁。
    山东黄金集团昌邑矿业有限公司 100% 侯成桥 11550 昌邑市围子镇李家村西 铁矿地下开采（安全生产许可证有效期至2012年10月23日）（采矿许可证有效期至2019年1月7日）、选矿、铁精粉生产、销售、铸铁件销售，机械加工，矿山设备安装 、维修。（上述范围不含国家限制项目，涉及前置审批或许可经营的，按许可证核定的经营范围及国家有关规定执行）
    海南山金矿业有限公司 63% 侯成桥 2000 海口市南沙路88号地矿大厦701房 黄金开采
    山东黄金归来庄矿业有限公司 69.24% 王立君 62167 平邑县地方镇 黄金采、选、冶，黄金矿山旅游及地质公园旅游
    山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 51% 侯成桥 1000 蓬莱市大柳行镇东石硼村 黄金开采
    嵩县天运矿业有限公司 70% 傅学生 200 嵩县城两程路 黄金开采
    三． 定价政策和定价依据
    关联交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    四． 交易目的和交易对本公司的影响
    向关联方采购的电力是本公司正常生产经营必不可少的，只要本公司正常生产经营，此交易将持续进行；矿山采掘方面的关联公司，本公司可就近利用专业的关联公司提供材料和服务，利于本公司降低交易的相关成本；2009年成为本公司关联公司的海南山金、归来庄矿业、蓬莱矿业、嵩县天运公司，一直是本公司精炼厂外购非标准金的提供方；本公司采购其非标准金的交易会一直存在，故本公司就该等关联采购及可能在2010年发生的关联交易与该等公司签署了《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》。前述预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
    五． 审议程序
    1． 本公司在召开董事会会议前，就上述日常关联交易事项与公司独立董事进行了充分沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司三届五十三次董事会审议。
    2． 公司三届五十三次董事会于 2010年3 月16日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决。
    3． 独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
    公司预计的2010年度日常关联交易为公司日常经营所必需；交易条件客观、合理、公允，利于减少公司交易成本，利于维护公司及中小股东利益；交易内容和程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，价格采取公允的市场定价，未有损害公司及股东包括中小股东利益的情况。
    该日常关联交易议案须提交公司股东大会审议。关联股东应回避表决，公司应在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
    六． 关联交易协议签署情况
    2008 年8月22 日本公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方拟就并草签了《采购、销售和服务框架协议》，约定了上述交易原则和各方权利义务，而在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同便于履行；该协议有效期三年。由于2009年本公司新增加了关联交易，故本公司就新增关联交易与相关关联公司拟就并草签了《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》，补充协议尚待公司年度股东大会决议批准。
    七． 备查文件
    1．《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》
    2．公司三届五十三次董事会决议
    3．公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
    特此公告。 
    山东黄金矿业股份有限公司
    　　2010年3月18日