山煤国际(600546) 最新公司公告|查股网

						山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2010年12月16日以送达、传真或邮件等形式发给各董事，会议于2010年12月20日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、马进、赵戌林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于为控股子公司向银行申请贸易融资额度提供担保的议案》
    公司下属子公司山西鸿光除杂有限责任公司、山西金石达国际贸易有限公司、山煤煤炭进出口有限公司和山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（以下简称"鸿光除杂"、"金石达"、"进出口"和"辰天国贸"）向交通银行山西省分行申请贸易融资额度14亿元。公司为该笔贸易融资额度提供担保。
    公司名称 贸易融资额度
    鸿光除杂 3亿元
    金石达 4亿元
    进出口 4亿元
    辰天国贸 3亿元
    合计 14亿元
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于向中信、招商、交通、晋商等四家银行申请授信的议案》
    随着公司生产经营规模不断扩大，对资金的需求进一步加大，为保证公司的正常生产经营活动，公司向中信、招商、交通、晋商等四家银行申请综合授信额度44亿元。具体如下：
    银行名称 申请授信额度
    中信银行 27亿元
    招商银行 5亿元
    交通银行 10亿元
    晋商银行 2亿元
    合计 44亿元
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    三、审议通过《关于同澳新银行进行合作的议案》
    公司目前与澳新银行协商确定合作事宜。具体为：公司申请在澳新银行开立人民币一般结算账户，并申请人民币2亿元流动资金借款，用于支付煤炭预付货款。
    澳新银行，全称澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司，借助多年的贸易服务经验，以及全球的网络资源优势可为公司提供多样化的贸易服务，为公司在进出口业务方面做大做强提供强有力支持。
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    四、审议通过《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2011年1月5日在太原召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。
    山煤国际能源集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年12月20日