山煤国际(600546) 最新公司公告|查股网

						山煤国际能源集团股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、担保情况概述
    2010年12月20日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贸易融资额度提供担保的议案》，同意为控股子公司山西鸿光除杂有限责任公司、山西金石达国际贸易有限公司、山煤煤炭进出口有限公司和山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司向交通银行山西省分行申请贸易融资额度14亿元提供担保，期限半年。
    董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项需经公司2011年度第一次临时股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    （一）山西鸿光除杂有限责任公司
    企业名称：山西鸿光除杂有限责任公司
    成立日期：2003年12月25日
    注册地点：太原市府西街38号
    法定代表人：刘树明
    注册资本：500万元
    主营业务：一般经营项目：港口煤炭除杂、技术服务、技术咨询；自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务；开展"三来一补"，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；五金交电、机械设备、电力设备、气体压缩机及配件、气体净化设备及配件的销售；机械设备、电气设备安装、维修。
    与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司100%的股权。
    主要财务状况：截至2009年12月31 日，山西鸿光除杂有限责任公司资产总额为7,406.90万元，负债总额为6,444.27万元，净资产962.62万元；2009年度公司实现主营业务收入1,101.12万元，利润总额74.31万元，净利润55.74万元。
    （二）山西金石达国际贸易有限公司
    企业名称：山西金石达国际贸易有限公司
    成立日期：2006年1月24日
    注册地点：太原市小店区长风街115号27层
    法定代表人：李乃鹏
    注册资本：2,000万元
    主营业务：许可经营项目：煤炭批发经营。
    一般经营项目：经营进出口业务。（法律、法规禁止经营的不得经营，需获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）
    与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司100%的股权。
    主要财务状况：截至2009年12月31 日，山西金石达国际贸易有限公司资产总额为48,765.66万元，负债总额为45,296.73万元，净资产3,468.92万元；2009年度公司实现主营业务收入84,693.57万元，利润总额1,756.41万元，净利润1,271.24万元。
    （三）山煤煤炭进出口有限公司
    企业名称：山煤煤炭进出口有限公司
    成立日期：2007年3月28日
    注册地点：太原市府西街9号
    法定代表人：王松涛
    注册资本：1亿元
    主营业务：许可经营项目：煤炭、焦炭的储运、销售。
    一般经营项目：煤炭、焦炭及副产品的出口业务，自营和代理除国家组织统一经营以外的商品和技术进出口业务，开展"三来一补"，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，对煤炭、焦炭行业的投资，外事咨询服务，房地产开发；批发零售日用百货、建材。
    与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司100%的股权。
    主要财务状况：截至2009年12月31 日，山煤煤炭进出口有限公司资产总额为265,047.24万元，负债总额为160,770.81万元，净资产104,276.43万元；2009年度公司实现主营业务收入116,032.84万元，利润总额3,549.04万元，净利润2,626.52万元。
    （四）山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
    企业名称：山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
    成立日期：2002年4月4日
    注册地点：太原市府西街9号
    法定代表人：王明星
    注册资本：2,000万元
    主营业务：许可经营项目：煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土的储运及销售。
    一般经营项目：日用百货、建材的批发零售。自营和代理各种商品和技术的进出口，但国家限定禁止企业经营的除外。
    与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司100%的股权。
    主要财务状况：截至2009年12月31 日，山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司资产总额为33,223.73万元，负债总额为27,800.87万元，净资产5,422.85万元；2009年度公司实现主营业务收入90,260.76万元，利润总额1,104.93万元，净利润947.76万元。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保融资业务期限：半年
    担保金额：14 亿元
    四、董事会意见
    上述担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。且上述被担保对象均为公司全资子公司，其财务状况良好，抗风险能力强，贷款监督管理可控，具有良好的偿债能力。董事会认为，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。董事会同意为山西鸿光除杂有限责任公司、山西金石达国际贸易有限公司、山煤煤炭进出口有限公司和山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司提供担保。
    五、独立董事意见
    被担保方均为公司全资子公司，其生产经营及财务状况良好, 以上担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；采取各种措施对担保风险进行了控制；对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前，包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币17.51亿元，占公司最近一期审计后（即2009年12月31日）归属母公司所有者权益25.29亿元的69.24%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
    山煤国际能源集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十二月二十日