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						山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议（通讯方式）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年11月16日以送达、传真或邮件等形式发给各董事，会议于2010年11月22日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、马进、赵戌林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》
    根据中国证监会和山西证监局关于公司治理专项活动相关规定的要求，公司认真全面、深入检查了自公司完成重大资产重组上市以来，在公司治理、规范运作、内部控制等各方面的工作情况，自查报告中反映出的问题全面客观、真实准确。
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    二、审议通过《关于修改的议案》
    鉴于公司办公楼搬迁，办公地址发生变化，根据公司研究，决定对《公司章程》进行修订如下：
    原章程： 修订为：
    第五条 公司住所：山西省太原市府西街36号 。
    邮政编码：030002。 第五条 公司住所：山西省太原市长风街115号。
    邮政编码：030006。
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》
    因公司2009年度审计机构聘期已满，公司决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，为公司提供年度财务报表的审计服务，聘期一年。
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    此议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年12月10日在太原召开公司2010年度第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。
    山煤国际能源集团股份有限公司
    董事会
    2010年11月22日