山煤国际(600546) 最新公司公告|查股网

						山煤国际能源集团股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、担保情况概述
    2010年8月9日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向中信银行太原分行申请贷款6000万元提供担保，期限三年。
    董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
    本次担保事项需经公司2010年度第三次临时股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况
    企业名称：山西凌志达煤业有限公司
    成立日期：2000年6月29日
    注册地点：长子县色头镇
    法定代表人：赵庆枝
    注册资本：11,400.72万元
    主营业务：原煤开采；洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种植技术开发与推广。
    与公司的关联关系：为公司控股子公司，公司持有该公司62.99%的股权。
    主要财务状况：截至2009年12月31 日，山西凌志达煤业有限公司资产总额为91,441.66万元，负债总额为70,486.11万元，净资产20,955.55万元；2009年度公司实现主营业务收入25,859.61万元，利润总额1,593万元，净利润931万元。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任保证
    担保融资业务期限：三年
    担保金额：6000万元
    四、董事会意见
    公司本次同意为山西凌志达煤业有限公司提供担保是为了保障子公司改造项目顺利实施，缓解流动资金短缺状况，支持子公司的快速持续发展，经过谨慎研究后作出的决定。山西凌志达煤业有限公司是本公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。该项担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。
    五、独立董事意见
    公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司提供担保，该公司资信状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    目前，包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币2.51亿元，占公司最近一期审计后（即2009年12月31日）归属母公司所有者权益25.29亿元的9.92%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事的独立意见。
    特此公告。
    山煤国际能源集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月九日