新疆城建(600545) 最新公司公告|查股网

						新疆城建（集团）股份有限公司2010年第五次临时董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆城建（集团）股份有限公司2010年第五次临时董事会议通知于2010年4月9日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年4月16日上午10：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，兰建新董事因出差委托李志君董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
    一、公司2010 年公司债券专项偿债资金管理制度
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等相关法律法规规定，制定《新疆城建（集团）股份有限公司2010年公司债券专项偿债资金管理制度》。
    同意9票　　 弃权0票 　　反对0票
    二、关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司7000万元银行贷款提供担保的议案
    同意公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司在中国建设银行河南路支行的7000万元贷款提供担保，担保额人民币7000万元，期限三年。
    同意9票　　 弃权0票 　　反对0票
    特此公告。 
    新疆城建（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年4月16日