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						甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于2010年4月22日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并通过如下决议：
    一、《2009年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司2009年度股东大会审议。
    二、《2009年度报告及摘要》，监事会认为：公司2009年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2009年度报告及摘要前及审议过程中，参与2009年度报告及摘要编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    三、《2009年度财务决算报告》。
    四、《2009年度利润分配方案》。
    五、《2010年第一季度报告》，监事会认为：公司《2010年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2010年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2010年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
    六、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    七、《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名杨英才、李大宏为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人，并同意提交公司2009年度股东大会审议。（杨英才、李大宏先生简历附后）
    特此公告。 
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    监 事 会
    二○一○年四月二十四日 
    附：
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    第六届监事会股东代表出任的监事候选人简历
    杨英才，男，现年53岁，中共党员，大学文化，农业经济师。曾任甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司董事长兼总经理、党委副书记、书记，本公司副董事长、总经理。现任本公司监事会主席，甘肃省农垦集团有限公司党委委员、副总经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事。
    　　李大宏，男，现年52岁，中共党员，大学文化，助理农艺师。曾任甘肃黄羊河农场一分场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司农业总场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司副总经理。现任本公司监事会副主席，甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司总经理、党委委员。