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						新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届监事会第5次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第7次会议通知于2010年11月14日以书面和邮件的形式通知各位监事，于2010年11月26日以现场会议表决方式进行表决，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陆建生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
　　一、	审议通过了《关于修改部分条款》的议案
　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
　　二、	公司关于投资国电新疆阿拉山口风电开发有限公司二期增资扩股方案的关联交易议案
　　公司监事会及全体监事认为：本公司参股子公司阿拉山口风电公司拟在原注册资本9,200万元人民币的基础上增资8,400万元，增资后的注册资本为17,600万元人民币，本公司与国电新疆电力公司、农五师电力公司分别按所持阿拉山口风电公司的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中新赛股份认缴1,680万元，累计出资3,520万元，持有该公司20%股权。该交易事项有利于公司参与新能源投资建设，培育公司新的利润增长点，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　三、	审议通过了《关于为控股子公司新疆双陆矿业有限公司提供借款担
　　保》的议案
　　公司监事会及全体监事认为：由该控股子公司新疆新赛双陆矿业有限公司与本公司及华夏银行乌鲁木齐分行签定《最高额保证合同》，由双陆矿业公司就煤矿60万吨/年改扩建项目向华夏银行乌鲁木齐分行申请期限为5年、同期银行贷款基准利率、额度为6,630万元人民币的银行借款，同时本公司作为担保人按照所持双陆矿业公司51%股权比例对该项借款承担连带责任担保，担保期限为6年。公司提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，上述担保行为有助于项目尽快建成，不会对公司的利益产生损害和不利影响。
　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
　　四、	审议通过了《公司关于若干关联交易事项的议案》
　　公司监事会及全体监事认为：基于公司生产经营活动实际需要，公司与控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司下属新疆金博种业中心、博赛节水设备有限公司、博乐赛里木物资有限责任公司及农五师电力公司分别签订了有关辅助性生产及农业生产经营活动中必要的日常关联交易事项，包括《棉种购销协议书》、《工业品买卖合同》、《供用电合同》等，这些交易事项在2010年8月31日前的过往年度正常发生但不属于关联交易的事项，此后属于新赛股份新增的关联交易事项，亦属于公司经常性的、必要的关联交易事项，有利于公司的持续经营；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，其定价依据和政策符合市场化原则，决策和表决程序合法，关联董事回避了表决，与关联交易事项有厉害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案中的子项议案的投票权，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范要求；交易事项未损害公司利益以及中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
　　2010年11月30日