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						新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届监事会第2次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第2次会议通知于2010年4月15日书面通知各位监事，2010年4月26日上午10：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人，监事张欣和马淑玲因公出差未参加本次会议。会议由监事会主席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    二、审议通过了《公司前期会计差错更正的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《公司2009年度报告正文及摘要》
    公司2009年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2007 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过了《公司2009年度关联交易实际发生情况报告》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    五、审议通过了《公司2009年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    六、审议通过了《公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    七、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    八、审议通过了《关于预计公司2010年度日常关联交易总金额的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    九、审议通过了《公司2010年度财务预算方案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    十、审议通过了《公司2010年度流动资金借款及对子公司担保计划》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    十一、审议通过了《公司2010年第一季度报告的议案》
    公司2010年第一季度报告能够严格按照中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，年度报告履行了相应的审议审批程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    十二、审议通过了《关于续聘2010年度财务审计机构并确定其2009年度报
    酬的议案》
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。 
    新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
    　　2010年4月28日