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						北海国发海洋生物产业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    2010年8月17日，本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司北海国发房地产开发有限公司进行增资的议案》，同意本公司对北海国发房地产开发有限公司（以下简称"房地产公司"）进行增资3,000万元，其中以现金增资7,713,309.44 元，以本公司位于北海市北京路9号综合物业大楼的房产及土地使用权按截止2010年7月31日的账面净值22,286,690.56元进行增资。
    （二）董事会审议议案的表决情况：
    本公司第六届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
    （三）本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
    二、增资对象基本情况
    北海国发房地产开发有限公司：成立于2010年6月28日，法定代表人为潘利斌，注册资本200万元，经营范围为房地产开发经营、房地产营销策划、自有物业租赁。本公司出资200万元，占其注册资本的100%。目前尚无经审计经营业绩。
    三、增资土地资产情况及增资方式
    本公司对房地产公司进行增资3,000万元，其中货币增资7,713,309.44 元，非货币增资22,286,690.56元。公司用于增资投入房地产公司的土地和房产的情况：
    （1）土地使用权：土地用途为综合用地，用地面积：7000㎡，土地证号：北国用（1999）字第1001940号，批准使用期限至2044年3月29日止。截止2010年7月31日，账面净值为6,691,224.09元。
    （2）第一栋办公楼：房产证号为北房权证（2000）字第00004385号，设计用途为办公，混合结构，房屋总层数2层，建筑面积：2525.32㎡。截止2010年7月31日，账面净值为3,000,859.44元；
    （3）第二栋办公楼：2004年建成，临时建筑，总层数3层，无房产证，砖混结构，建筑面积：1382㎡。截止2010年7月31日，账面净值为12,594,607.03元。
    本资增资完成后，国发房地产公司的注册资本为3,200万元，其中现金出资为9,713,309.44 元，现金出资占注册资本的比例为30.35%。
    本公司用于增资的上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
    四、增资目的以及对公司的影响
    本次公司以自有土地资产对全资子公司进行增资，有利于公司加快开发利用现有土地资产，提升公司的经营效益。
    五、备查文件目录
    经与会董事签字确认的董事会决议；
    北海国发海洋生物产业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月十七日