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						北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告
　
 　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　公司定于2010年9月3日在公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将相关情况说明如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
　　2、会议召开时间：2010年9月3日上午9:00-12:00
　　3、会期：半天
　　4、会议地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发新办公楼会议室
　　5、会议表决方式：现场书面投票
　　6、股权登记日：2010年8月27日
　　二、会议审议事项
　　序号
　　提议内容
　　是否为特别决议事项
　　1
　　关于选举公司董事的议案
　　否
　　2
　　关于向控股股东借款的关联交易议案
　　否
　　议案一采取累积投票方式进行表决。
　　以上议案详见2010年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站的《第六届董事会第十四次会议决议公告》和《关于向控股股东借款的关联交易公告》。
　　三、会议出席对象
　　1、截止2010年8月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
　　2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　3、公司法律顾问。
　　四、参会方法
　　1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
　　法人股东应持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证、代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
　　异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　2、登记地点：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号北海国发董秘办
　　3、登记时间：2010年9月1日，2010年9月2日(8:00-12:00，14:30-17:30)
　　五、其他事项
　　1、与会股东交通费、食宿费自理。
　　2、联系人：李勇、黎莉萍
　　联系电话：0779—3200619
　　传真：0779—3200618邮编：536000
　　电子信箱：securities@gofar.com.cn
　　地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧9号
　　特此通知。
　　北海国发海洋生物产业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年八月十七日
　　附件1:授权委托书格式
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人出席北海国发海洋生物产业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
　　委托人签名/盖章：
　　股东身份证号码/法人代码证号：
　　委托人股东账号：委托人持股数：
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托权限：此委托书有效期为
　　委托日期：
　　表决意见：
　　议案
　　同意
　　反对
　　弃权
　　《关于向控股股东借款的关联交易议案》
　　议案：《关于选举公司董事的议案》（采用累积投票方式表决）
　　同意（股）
　　选举尹志波为公司第六届董事会董事
　　选举刘雄伟为公司第六届董事会董事