*ST国发(600538) 最新公司公告|查股网

						北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
　
　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2010年6月1日，公司通过通讯方式召开第六届监事会第八次会议，公司两名监事用传真方式进行表决，审议通过如下决议：
　　审议通过了《关于董事履职情况的议案》。
　　2009年度公司共召开了7次董事会会议，公司董事谢文浩3次未出席董事会会议，未出席次数占2009年度董事会会议次数的42.8%。
　　谢文浩是公司第二大股东北海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北海市国资委”）推荐的董事候选人，从2000年起任本公司董事。2009年其3次未亲自出席董事会会议的主要原因：一是其本人在北海市旅游集团公司任副总经理，因重要公务出差而无法出席。二是其主观上对相关法律法规认识不足、重视不够。
　　由于其本人工作单位变动，现已不在北海市国资委工作，且公务繁忙董事履职时间难以保证，本人提出辞职，北海市国资委同意其辞去公司董事职务。
　　根据上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第二十条的规定，公司监事会对其履职情况进行审议。公司监事会认为：谢文浩董事除2009年有3次董事会会议未亲自出席外，其余董事会会议均能按时出席，独立发表意见，对公司的发展起到了积极作用。总体来讲，谢文浩基本能勤勉尽责地履行董事职务。
　　鉴于谢文浩本人提出辞职，履职时间难以保证，公司监事会同意其辞去公司董事职务。公司监事会请董事会尽快物色合适的董事候选人，并提交下次股东大会审议。
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北海国发海洋生物产业股份有限公司
　　监事会
　　二〇一〇年六月一日