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						北海国发海洋生物产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要提示: 
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况; 
    ★本次会议无新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况 
    (一)北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:00在广西壮族自治区北海市北京路西侧9号公司二楼会议室召开。 
    (二)出席会议的股东和股东代理人共2人,所持有表决权的股份总数62,841,184股,占公司有表决权股份总数的比例为22.506%。 
    (三)本次股东大会由公司董事长潘利斌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司5名 
    董事出席会议,独立董事林琳因公出差未亲自出席本次会议;公 
    司在任监事2人,出席2人;董事会秘书、北京市时代九和律师 
    事务所黄昌华、柏志伟律师出席了本次会议;公司2名董事候选人及其他高管列席了本次会议。2 
    二、提案审议情况本次股东大会采用现场投票表决方式(其中议案八采用累积投票方式进行表决)审议通过如下议案: 
    序赞成 反对 弃权号议案内容票数 比例 票数 比例 票数 比例是否通过 
    1《公司2009年度董事会工作报告》62,841,184100%00%00%是 
    2《公司2009年度监事会工作报告》 62,841,184100% 00% 00% 是3《公司2009年度财务决算报告》 62,841,184100% 00% 00% 是4《关于公司2009年度利润分配的预案》 62,841,184100% 00% 00% 是5《公司2009年度报告全文及年度报告摘要》 62,841,184100% 00% 00% 是6《关于支付2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案》62,841,184100% 00% 00% 是7《关于修改公司章程的议案》 62,841,184100% 00% 00% 是《关于选举公司董事的议案》 
    选举金迪为第六届董事会董事62,841,184100%00%00%是 
    8 
    选举夏红梅为第六届董事会董事62,841,184100%00%00%是 
    新增选董事简历金笛:男,1964年3月出生,中共党员,取得中国人民解放军第一军医大学本科学历,曾分别在武汉大学EMBA 班和湖南大学金融学院金融专业研究生班学习。曾在总参工程兵学院医院担任军医,曾任湘财证券公司财务总监助理和资金计划部总经理。2000年获得“中国外汇交易中心”和“全国银行间债券市场”优秀负责人称号;1999年受财政部中央国债交易登记结算公司委派到香港汇丰银行接受“中国债券市场制度研究”的培训。2003年至今参与筹备东方人寿保险公司,任副总经理。3夏红梅:女,1977年10月出生,大学本科。曾任江南水利水电工程公司项目财务主管和广西恒业建筑工程有限公司财务经理,具有较强的沟通协调能力和丰富的财务管理、融资及税务筹划能力。现任广西汉高盛投资有限公司财务经理。 
    三、律师见证情况本次股东大会经北京市时代九和律师事务所黄昌华、柏志伟律师见证。该所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 
    四、备查文件目录 
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 
    2、法律意见书。 
    特此公告。 
    北海国发海洋生物产业股份有限公司 
    董事会 
    二〇一〇年五月十八日