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						北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北海国发海洋生物产业股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年4月24日下午在公司会议室召开。公司应到二名监事，实到二名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡哲宁先生主持。经审议做出如下决议：
　　一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》；
　　同意公司2009年度不进行现金分红和派送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《公司2009年度报告全文及年度报告摘要》；
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2009年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：
　　（1）2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2009年度的经营财务状况；
　　（3）在出具本意见前，未发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）本公司监事会及全体监事保证公司2009年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
　　根据《企业会计准则》的要求和公司相关财务制度的规定，公司对截止2009
　　年12月31日各项资产进行清查，同意分别对各项资产的潜在损失计提资产减值准备，具体情况如下：
　　（1）计提坏帐准备6,910,818.55元；
　　（2）计提存货跌价准备3,598,484.57元；
　　（3）全资控股子公司广西国发生物质能源公司由于未获得国家燃料乙醇定点许可批文而不能生产燃料乙醇，该公司对停止建设的无水酒精项目和木薯生产项目在建工程计提资产减值准备35,302,020.88元。
　　（4）全资控股子公司广西国发生物质能源公司由于未获得国家燃料乙醇定点许可批文而不能生产燃料乙醇，并且流动资金严重紧缺，不能维持连续生产，已连续两年巨额亏损，截止2009年12月31日，该公司净资产价值23,127,401.25元，对本公司100%持有该公司的长期股权投资计提资产减值准备95,088,348.84元。
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于支付2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案》；
　　同意支付中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计业务费用人民币45万元整,审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。
　　同意公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告审计机构，聘期为一年。
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及摘要》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2010年第一季度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：
　　（1）2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2010年第一季度的经营财务状况；
　　（3）在出具本意见前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）本公司监事会及全体监事保证公司2010年第一季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　同意将议案一、议案二、议案三、议案四、议案六、议案七提交公司2009年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　北海国发海洋生物产业股份有限公司
　　监事会
　　二〇一〇年四月二十四日