中国软件(600536) 最新公司公告|查股网

						中国软件与技术服务股份有限公司关于2010年日常关联交易预计的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    由于业务经营的需要，公司（含子公司）2010年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将2010年公司与部分主要关联方的日常关联交易进行了预计，并经公司第四届董事会第一次会议和公司2010年第三次临时股东大会审议通过（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010 年1 月26 日、2010 年2 月11 日的《中国证券报》、《上海证券报》），现根据有关规定和公司的具体情况，对部分主要关联方的日常关联交易进行补充预计，具体情况如下：
    一、预计2010年日常关联交易的基本情况
    关联交易类别 关联人 预计金额（万元） 占同类交易的比例
    采购 北京中软泰和科技有限公司 500 0.27%
    销售 中国电子信息产业集团有限公司 1000 0.42%
    转让或者受让研究与开发项目 武汉达梦数据库有限公司 1000 0.42%
    北京中软泰和科技有限公司 500 0.21%
    合计 - 3000
    二、关联方及关联关系介绍
    1、中国电子信息产业集团有限公司
    经营性质：有限责任公司（国有独资）
    住所：北京市海淀区万寿路27号
    法定代表人：熊群力
    注册资本：7,930,222,000元
    营业范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
    关联关系：本公司控股股东。
    2、武汉达梦数据库有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住所：湖北省武汉市东湖开发区关山一路华中曙光软件园
    法定代表人：冯裕才
    注册资本：6000万元
    主营业务：数据库管理系统、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发、制造及销售。
    关联关系：由公司董事担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。
    3、北京中软泰和科技有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住所：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1523房间
    法定代表人：崔辉
    注册资本：1000万元
    主营业务：计算机软件、信息系统集成等技术的开发、销售及技术服务
    关联关系：由公司董事担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。
    三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
    五、审议程序
    2010年4月23日公司召开第四届董事会第三次会议，对公司2010年日常关联交易补充预计的议案进行了审议，关联董事程春平先生、朱鹏先生、崔辉先生、傅强先生、徐海和先生、胡纯女士按照有关规定回避了表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
    六、独立董事的意见
    本公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见，认为：公司2010年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    七、关联交易协议的签署
    公司关于2010年日常关联交易补充预计的议案获得董事会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、《独立董事关于2010年日常关联交易的独立意见》。
    特此公告。 
    中国软件与技术服务股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日