天士力(600535) 最新公司公告|查股网

						天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 
    天津天士力制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2010年7月30日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2010年8月10日上午10：00召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事王永炎先生、王国刚先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司全部监事和高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议现场设在公司会议室，并由董事长闫希军先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：
    1.《2010年半年度报告》全文及摘要；
    表决情况：有效表决票8票，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。
    2. 公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易议案。
    表决情况：关联董事（闫希军、蒋晓萌、吴迺峰）回避表决，有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。内容详见公司当日披露的临2010-019号《天津天士力制药股份有限公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易的公告》。
    特此公告。
    天津天士力制药股份有限公司董事会
    　　2010年8月11日