天士力(600535) 最新公司公告|查股网

						天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
　
  　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2010年4月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，并于2010年4月23日上午9：00召开。
　　本次会议采用现场交流与电话交流相结合的方式，董事应到8人，实到8人。
　　公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　本次会议现场设在公司会议室。副董事长蒋晓萌先生、董事何显鸿先生、独立董事王永炎先生、独立董事王国刚先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议由董事长闫希军先生主持，经与会人员认真审议，通过了以下议案：
　　1.《2010年第一季度报告》；
　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。
　　2.关于召开2009年度股东大会的通知。
　　定于2010年5月23日（星期日）上午9:00召开天津天士力制药股份有限公司2009年度股东大会。（通知见附件）。
　　表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。
　　特此公告。
　　天津天士力制药股份有限公司董事会
　　2010年4月26日
　　附件：
　　天津天士力制药股份有限公司
　　2009年度股东大会会议通知
　　一、会议基本情况：
　　会议召集人：本公司董事会
　　会议时间：2010年5月23日（周日）上午9：00
　　会议地点：公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　1.2009年度董事会工作报告；
　　2.2009年度监事会工作报告；
　　3.2009年度财务决算报告；
　　4.2009年度利润分配预案；
　　5.《2009年年度报告》全文及摘要；
　　6.公司控股子公司2010年度药品采购日常关联交易的议案；
　　7.公司为控股子公司提供担保的议案；
　　8.公司向金融机构申请授信额度的议案；
　　9.续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
　　以上议案（除议案3）内容详见2010年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2009年年度报告》全文及摘要、临2010-002号《第四届董事会第七次会议决议公告》、临2010-004号《日常经营性关联交易的公告》、临2010-005号《为控股子公司提供担保的公告》。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议出席对象：
　　1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
　　2.截止2010年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
　　3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授权委托书附后）。
　　四、会议登记方法：
　　1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2．登记地点：公司证券部
　　登记时间：2010年5月18日（上午9：00——下午15：00）
　　联系人：赵颖、巫弘罡
　　联系电话：022-26736999022-26736223
　　传真：022-26736721
　　地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药股份有限公司证券部
　　邮编：300410
　　五、其他事项：会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　天津天士力制药股份有限公司
　　2010年4月26日
　　天津天士力制药股份有限公司
　　2009年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名（法人股东盖章）：身份证号码：
　　委托人持股数：委托人账户号：
　　受托人签名：身份证号码：
　　表决票具体指示如下：
　　序号表决事项同意反对弃权
　　12009年度董事会工作报告
　　22009年度监事会工作报告
　　32009年度财务决算报告
　　42009年度利润分配预案
　　5《2009年度报告》全文及摘要
　　6
　　公司控股子公司2010年度药品采购日常关联交
　　易的议案
　　7为控股子公司提供担保的议案
　　8关于向金融机构申请授信额度的议案
　　9
　　续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机
　　构的议案
　　委托日期：二0一0年月日