豫光金铅(600531) 最新公司公告|查股网

						河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010年7月23日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
　　一、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
　　同意变更公司经营范围，具体变更内容如下：
　　原公司经营范围是：“有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）。经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）。”
　　现变更为：“有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）。
　　商品及技术的进出口业务（国家限定经营或者禁止经营的除外）；进料加工和“三来一补”业务；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）。”
　　同时，对原《公司章程》第2.02条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。该议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
　　二、关于审议公司与关联方青海西豫有色金属有限公司签署购货合同的议案
　　同意公司与关联方青海西豫有色金属有限公司（以下简称“青海西豫”）签订《购货合同》。公司向青海西豫购买粗铅时，粗铅中含铅、银、金的价格严格参照上海有色金属网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、金价、银价为计价依据，具体价格根据粗铅中含铅、银、金的品位由双方协商确定。货款以现金或承兑汇票支付。该《购货合同》经公司2010年第二次临时股东大会审议通过、合同双方签字盖章后生效，合同期限为三年。在董事会的表决中关联董事蔡亮回避表决。公司监事会和独立董事对该关联事项发表了意见，该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见临2010-016号公告《河南豫光金铅股份有限公司关联交易公告》）
　　同意：8票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事蔡亮回避表决）
　　三、关于确定公司配股具体比例方案的议案
　　2010年4月28日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了关于公司配股发行股票的相关议案。2010年5月24日，河南省国有资产监督管理委员会出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司公开配售股份发行股票的批复》（豫国资产权[2010]32号）批准同意本次配股方案。2010年5月26日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次配股的相关议案。为明确公司本次配股的具体比例，同意公司本次配股以2010年3月31日公司总股本228,269,160股为基数，向全体股东每10股配售3股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
　　四、关于公司在澳大利亚成立全资子公司的议案
　　公司于2010年4月16日与澳大利亚KIMBERLEYMETALSLIMITED（以下简称“KBL”）签订了《合作协议书》，公司拟认购KBL增发后所发行全部股票的15%，并以500万澳元获得KBL在西澳库纳纳拉地区SORBYHILLS铅银锌矿山项目25%的权益。上述事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过（具体内容详见临2010-008号公告《河南豫光金铅股份有限公司对外投资公告》）。为完成以上合作项目，同意公司在澳大利亚成立全资子公司，子公司名称暂定为：豫光（澳大利亚）有限责任公司，英文名称为：YUGUANG(AUSTRALIA)
　　PTYLTD。地址为：澳大利亚墨尔本昆斯路1号525房间，英文地址为：Suite525，1QueensRoadMelbourne，VIC.3004Australia。注册资本为1100万澳元。经营范围为：贸易、投资。以上子公司信息以澳大利亚公司登记部门核定为准。
　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
　　五、关于审议召开河南豫光金铅股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案
　　公司拟召开2010年第二次临时股东大会，会议有关事项具体情况如下：
　　(一)会议时间：2010年8月10日上午8：30
　　(二)会议地点：公司310会议室
　　(三)会议审议事项：
　　1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应部分的议案
　　2、关于审议公司与关联方青海西豫有色金属有限公司签署购货合同的议案(四)会议出席对象：
　　2010年8月6日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
　　公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
　　(五)出席会议登记：
　　拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记，登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证，于2010年8月9日下午16：00前，到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。
　　(六)参加会议办法：
　　1、与会股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书（授权委托书见附件）、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于2010年8月10日8:00前在会议地点办理与会手续。
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　3、联系地址：河南省济源市荆梁南街1号
　　联系人：李慧玲
　　电话：0391-6665835、6665836
　　传真：0391-6688986邮编：454650
　　同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
　　特此公告。
　　河南豫光金铅股份有限公司董事会
　　二〇一〇年七月二十四日