交大昂立(600530) 最新公司公告|查股网

						上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2010年7月30日以邮件方式将召开第四届董事会第二十三次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2010年8月9日，公司四届董事会第二十三次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到10人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：
    一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2010年半年度报告》。
    二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于统一公司房产折旧年限政策的议案》。为更好地反映公司的财务状况和经营成果，公司统一固定资产及投资性房地产折旧政策，按照商业用房产（包括历史遗留的以公司名义购买的住宅用于办公的）折旧年限为35年，工业用厂房折旧年限为40年，自2010年1月1日起执行，以前年度不再追溯调整。其余固定资产折旧政策不变。
    三、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于出售参股企业深圳康泰生物制品股份有限公司2.45%股权的议案》。公司2002年9月24日投资1920万元参股康泰生物5%股权，历年收到现金分红累计为10,405,085.99元。目前持有康泰生物2.45%股权(875万股)，2009年末账面投资余额为15,129,888.51元。现拟通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式出售，挂牌价不低于2009年末账面投资余额。
    四、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过公司《关于授权董事长和总裁进行2亿元以下金融股权投资的议案》。
    特此公告。
    上海交大昂立股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十日