交大昂立(600530) 最新公司公告|查股网

						上海交大昂立股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    上海交大昂立股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 27 日在上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。
    本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共 37 人，共持有代表公司 161,845,623 股有表决权股份，占公司股份总数的 51.8736％。符合《公司法》和《公司章程》规定。    经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：
    一、审议通过公司《2009 年度董事会工作报告》
            代表股份数     同意股数       反对股数   弃权股数    赞成比例
全体股东     161,845,623    161,845,449          0         174    99.9999%
    二、审议通过公司《2009 年度监事会工作报告》
            代表股份数     同意股数       反对股数   弃权股数    赞成比例
全体股东     161,845,623    161,845,449          0         174    99.9999%
    三、审议通过《公司 2009 年度财务决算报告》
            代表股份数     同意股数       反对股数   弃权股数    赞成比例
全体股东     161,845,623    161,845,449          0         174    99.9999%
    四、审议通过《公司 2010 年度财务预算报告》
            代表股份数     同意股数       反对股数   弃权股数    赞成比例
全体股东     161,845,623    161,845,449          0         174    99.9999%
    五、审议通过《公司 2009 年度利润分配的方案》
              代表股份数      同意股数        反对股数      弃权股数       赞成比例
全体股东       161,845,623     161,845,449          174                0     99.9999%
       依据立信长江会计师事务所有限公司审计报告， 2009 年度母公司实现净利润为 39,461,830.33 元。根据公司章程的规定，提取 10%法定公积金 3,946,183.03元，本年度可供股东分配的利润为 19,666,176.92 元。
       本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，以 2009年末总股本 31,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 1,560 万元，剩余未分配利润结转下一年度。
       本年度不进行资本公积金转增股本。
       六、审议通过公司《关于 2010 年度续聘会计师事务所的议案》
              代表股份数     同意股数        反对股数     弃权股数         赞成比例
全体股东      161,845,623    161,845,449            0          174            99.9999%
       2010 年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。
       本次大会由上海通力律师事务所出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
       特此公告。
                                                          上海交大昂立股份有限公司
                                                                     2010 年 5 月 27 日