交大昂立(600530) 最新公司公告|查股网

						上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开2009年度股东大会的通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2010年3月21日以邮件方式将召开第四届董事会第二十一次会议的通知发给了公司董事、监事及高级管理人员。2010年3月31日，公司四届董事会第二十一次会议在公司会议室召开。应到董事10人，实到9人，董事陆巧敏请假，书面委托副董事长朱敏骏行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，通过了以下决议：
    一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2009年度报告（正文及摘要）的议案 》
    二、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议。
    三、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度总裁工作报告》。
    四、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过公司《 2009年度财务决算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。
    五、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2009年度利润分配的预案》，同意报请股东大会审议。依据立信长江会计师事务所有限公司审计报告，2009年度母公司实现净利润为39,461,830.33元。根据公司章程的规定，提取10%法定公积金3,946,183.03元，本年度可供股东分配的利润为19,666,176.92元。本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2009年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1,560万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须经2009年度股东大会审议通过后实施。
    六、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《2010年度财务预算（草案）的议案》，同意报请股东大会审议。
    七、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2010年度聘请会计师事务所的议案》，同意报请股东大会审议。2010年度拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。
    八、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《内幕信息知情人管理制度》。
    九、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《外部信息使用人管理制度》。
    十、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    十一、赞成10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
    （一） 会议时间：2010年5月27日（周四）上午9：00
    （二） 会议地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦
    （三） 会议议程：
    1. 审议2009年度董事会工作报告
    2. 审议2009年度监事会工作报告
    3. 审议关于公司2009年度财务决算（草案）的议案
    4. 审议关于公司2010年度财务预算（草案）的议案
    5. 审议关于公司2009年度利润分配的预案
    6. 审议关于2009年度聘请会计师事务所的议案
    （四）会议出席对象：
    1、2010年5月20日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
    （五）会议登记办法：
    1、登记日期：2010年5月24日上午9：00-11：00下午1：00-4：00
    2、会议登记处地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室
    邮编：200050 联系人：马小姐
    联系电话：021－52383305 传真：021－52383305
    轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
    公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、
    825 路、138 路、71 路、925 路。
    3、登记手续：
    符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
    股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。
    （六）其他事项
    1、会期半天，与股东一切费用自理。
    2、根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
    3、公司地址：上海市宜山路700号 邮编：200233
    联系人：孙英
    联系电话：021-54277820 021-54271688转228
    传 真：021-54277827
    附件：
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本单位（本人）出席上海交大昂立股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    审议议案的表决意见如下：
    未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。
    委托人股东帐号： 受托人身证份号码：
    委托人身证份号码： 受托人（签名）：
    委托人持股数：
    委托人（签名）：
    委托日期：2010年 月 日
    特此公告。 
    上海交大昂立股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二日