交大昂立(600530) 最新公司公告|查股网

						上海交大昂立股份有限公司关联交易公告
　　
   本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●交易内容：公司拟以自有资金受让上海交大科技园（上饶）有限公司所持上海诺德生物实业有限公司10.256％股权。本次交易完成后，本公司将持有上海诺德生物实业有限公司100％股权。
　　●关联人回避事宜：2009年4月8日公司第四届董事会第十四次会议表决时，关联董事朱敏骏先生、王礼明先生、刘江萍女士在本次表决中履行了回避表决义务；2009年5月22日公司2008年度股东大会表决时，关联股东上海交大南洋股份有限公司和上海交通大学已对此议案回避表决。
　　一、关联交易概述
　　为了更好的实现对上海诺德生物实业有限公司（以下简称"诺德生物"）管理，以及上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）理顺内部产权关系的需求，公司于2009年4月8日，采取现场表决的方式召开第四届董事会第十四次会议，并于2009年5月22日，采取现场表决的方式召开2008度股东大会，审议通过了《关于本公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》。公司拟以自有资金受让上海交大科技园（上饶）有限公司所持诺德生物全部股权。
　　根据《诺德生物股权拟转让项目资产评估报告》（沪东洲资产评报字第DZ090140121号），评估基准日为2008年12月31日所示，诺德生物账面净资产为136，382，844.07元，经评估后的净资产为149,618,334.58元。以下是诺德生物股东简要情况：
　　上海交大昂立股份有限公司	持股89.74％（由89.744％进位为89.74%）
　　上海交大科技园（上饶）有限公司	持股10.26％（由10.256％进位为10.26％）
　　合计	100％
　　本公司及上海交大科技园（上饶）有限公司实际控制人均为上海交通大学，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本项交易属于关联交易。
　　为公平、公正地实施股权转让，按净资产评估备案确认后的净资产评估值149,618,334.58元为依据，本公司与上海交大科技园（上饶）有限公司在2010年3月16日签署《上海市产权交易合同》，合同编号：G309SH1004405，以15,350,841.13元的价格进行了受让。
　　二、关联方介绍
　　上海交大科技园（上饶）有限公司
　　成立日期：2002年12月26日
　　注册资本：壹亿元人民币
　　注册地址：江西省上饶市工业区
　　法定代表人：龚民煜
　　企业性质：有限责任公司
　　经营范围：教育产业投资，资本经营，技术开发、转让、服务、咨询、培训，高科技产品的开发研制；实业投资、国内贸易（除专项规定外），房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）
　　三、关联交易标的的基本情况
　　上海诺德生物实业有限公司：注册资本为人民币15600万元
　　公司注册地址：上海市长宁区通协路13号103室
　　法定代表人：朱敏骏
　　公司类型：有限责任公司
　　公司经营范围：天然植物制品、生物制品的研发；销售植物，生物制品，五金交电，机械设备，电子产品，仪器仪表，汽车配件，建筑装饰材料，文化用品；实业投资（除专项规定）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及行政许可的，凭许可证经营）。
　　本次关联交易的标的不存在抵押、质押、其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
　　四、关联交易对本公司的影响
　　本次交易完成后，本公司将持有诺德生物100％股权。本公司财务报表并表范围有增加。
　　五、独立董事的意见
　　本公司独立董事吕红兵先生、杜平先生、蔡建民先生、金德环先生对该项关联交易进行了审查，按照相关规定，对本次交易发表独立意见如下：
　　本公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事朱敏骏先生、王礼明先生、刘江萍女士实行了回避原则，股东大会在审议该项关联交易时，关联股东上海交大南洋股份有限公司和上海交通大学进行了回避表决。其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，未发现有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的现象。
　　六、备查文件目录
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司2008年度股东大会决议；
　　3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见及独立董事意见；
　　4、上海东洲资产评估有限公司资评报字第DZ090140121号《资产评估报告》；
　　5、上海市产权交易合同。
　　特此公告。
　　上海交大昂立股份有限公司
　　2010年3月18日