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						山东省药用玻璃股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
    ★本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月17日
    2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室
    3、召开方式：现场记名投票表决
    4、召 集 人：本公司董事会
    5、主 持 人：本公司董事长柴文先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议股东/股东代理人共6人，代表股份49,164,269股，占公司有表决权总股份257,380,111股的19.10%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    三、议案审议情况
    （一）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （二）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （三）审议通过了《独立董事2009年度述职报告》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （四）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （五）审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年实现归属于母公司所有者的净利润144,361,875.68元，按照规定提取盈余公积14,498,373.02元后，2009年度可供分配的利润129,863,502.66元,加年初未分配利润488,228,491.01元,减分配08年度的现金红利15,442,806.66元，可供分配的利润602,649,187.01元。
    鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2009年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （六）审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （七）审议通过了《关于续聘上会所为公司2010年度审计机构的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （八）审议通过了《关于2010年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （九）审议通过了《关于公司会计政策变更追溯调整的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十一）审议通过了《关于修改部分条款的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十三）审议通过了《关于提取2009年度激励基金的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十四）审议通过了《激励基金第三次运用方案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十五）审议通过了《关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十六）审议通过了《关于为全资子公司提供担保贷款的议案》
    表决结果：同意49,164,269股，占出席会议股东持有股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    （十七）累积投票换届选举公司五名内部董事
    表决结果：
    换届选举5名内部董事，出席会议股东所持股权累积为49,164,269股×5名=245,821,345股。
    （1）选举柴文先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
    （2）选举扈永刚先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
    （3）选举陈永康先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
    （4）选举周在义先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
    （5）选举张军先生为公司第六届董事会内部董事（得票49,164,269股）
    聘任人员任期至2013年。
    （十八）累积投票换届选举公司三名独立董事
    表决结果：
    换届选举3名独立董事，出席会议股东所持股权累积为49,164,269股×3名=147,492,807股。
    （1）选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事（得票49,164,269股）
    （2）选举梁仕念先生为公司第六届董事会独立董事（得票49,164,269股）
    （3）选举朱仲力先生为公司第六届董事会独立董事（得票49,164,269股）
    聘任人员任期至2013年。
    （十九）累积投票换届选举公司二名股东代表监事
    表决结果：
    换届选举2名股东代表监事，出席会议股东所持股权累积为49,164,269股×2名=98,328,538股。
    （1）选举张志成先生为公司第六届监事会股东代表监事（得票49,164,269股）
    （2）选举王发利先生为公司第六届监事会股东代表监事（得票49,164,269股）
    此外，公司职工代表大会已选举王本利先生为公司第六届监事会职工代表监事。
    聘任人员任期至2013年。
    四、律师见证意见
    本次股东大会经北京市华联律师事务所金俊律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司2009年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2009年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2009年年度股东大会决议。
    2、律师法律意见书。
    特此公告。 
    山东省药用玻璃股份有限公司
    　　2010年4月20日