山东药玻(600529) 最新公司公告|查股网

						山东省药用玻璃股份有限公司关于2010年日常关联交易预计公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司-包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称"康瑞公司"）采购关联企业-包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称"丰汇公司"）纸箱，2010年预计采购额700万元；
    关联行为2、药玻公司采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带（以下简称"塑料包装物），2010年预计采购额2,700万元。
    以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8名董事中有5名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：
    1、关联关系
    （1）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称"金牛公司"）76.82%股权，金牛公司持有丰汇公司100%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。
    （2）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司76.82%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
    2、2010年关联交易额预计
    （1）康瑞公司与丰汇公司2009年度发生的交易额428万元，因增产因素，预计康瑞公司与丰汇公司2010年发生的关联交易金额为700万元。
    （2）药玻公司与新奥公司2009年度发生的交易额2,129万元，预计药玻公司与新奥公司2010年发生的关联交易金额为2,700万元。
    3、交易合同的主要内容
    关联交易1：
    （1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
    （2）签署日期：2010年1月1日。
    （3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。
    （4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
    （5）预计交易额：2010年预计采购额700万元
    （6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。
    （7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
    （8） 合同的有效期限：2010年1月1日至2010年12月31日。
    （9） 合同期内最高交易总额：900万元。
    关联交易2：
    （1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。
    （2）签署日期：2010年1月1日。
    （3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。
    （4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
    （5）预计交易额：2010年预计采购额2,700万元
    （6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。
    （7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
    （8）合同的有效期限：2010年1月1日至2010年12月31日。
    （9）合同期内最高交易总额：3,000万元。
    4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
    5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生产经营。
    6、本次交易对公司的影响
    本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
    7、本次交易经公司2009年度股东大会审议通过后执行。
    特此公告。 
    山东省药用玻璃股份有限公司董事会
    　　2010年3月24日