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						山东省药用玻璃股份有限公司五届十五次董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2009年8月6日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2009年8月17日在公司办公楼三楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事6名，董事陈永康先生和独立董事蔡弘女士以通讯方式表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
　　1、公司2009年半年度报告全文及正文。
　　表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　2、关于对山东欣欣园置业有限公司增资的议案
　　山东欣欣园置业有限公司（以下简称：欣欣园公司）为我公司的控股子公司，注册资本2,000万元，其中：我公司出资1,910万元，占注册资本的95.5%，贾德政出资90万元，占注册资本的4.5%，截至2009年6月30日的净资产为43,369,611.36元，为进一步拓展业务，欣欣园公司主项资质拟由"施工总承包二级"晋升为"施工总承包一级"，因规模达不到条件，拟对欣欣园公司进行增资，具体操作以欣欣园公司截至2009年6月30日审计数为依据进行利润分配，增加注册资本，同时，我公司跟贾德政按出资比例以现金方式对欣欣园公司增资1,700万元，其中我公司增资1,623.5万元，贾德政增资76.5万元。最终，使欣欣园公司注册资本达到5,000万元以上，净资产达到6,000万元以上，我公司对欣欣园公司的控股比例不发生变化。
　　表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　3、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
　　根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）的规定，公司按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"专项储备"科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。此项会计政策变更采用追溯调整法，2008年度财务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增2009年年初股东权益2,263,127.54元，其中：调减盈余公积6,907,448.57元、调减未分配利润3,645,409.33元、调增专项储备12,793,874.88元，少数股东权益调增22,110.56元；因上述会计政策变更调减2008年度净利润6,829,028.82 元。
　　项目	               调整后	         调整前	             净变动
　　 
 存货                       301,674,907.61  301,055,367.82           619,539.79 
 累计折旧                   359,540,606.11  359,055,307.93           485,298.18 
 递延所得税资产               7,647,739.26        5,518,853.33     2,128,885.93 
 营业成本                   826,362,337.98  818,989,302.24        7,373,035.74 
 所得税费用                  23,740,483.97      24,262,211.88       -521,727.91 
 少数股东损益                     49,823.23          72,102.24       -22,279.01 
净利润                    135,162,460.96   141,991,489.78 -6,829,028.82 
盈余公积—法定盈 
余公积                    108,063,123.09  108,591,887.12        -528,764.03 
盈余公积—专项储 
备                                             6,378,684.54 -6,378,684.54 
专项储备                   12,793,874.88                      12,793,874.88 
未分配利润                488,228,491.01  491,873,900.34 -3,645,409.33 
少数股东权益                1,683,141.36       1,661,030.80        22,110.56 
　　表决结果：赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2009年8月19日