中铁二局(600528) 最新公司公告|查股网

						中铁二局股份有限公司第四届董事会2010年第七次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中铁二局股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）第四届董事会2010年第七次会议于2010年10月26日召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事9人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于兑现公司高管人员薪酬的议案》
　　1.公司总经理2010年基本薪金为366502元，2009年绩效薪金为281451元。公司其他高管人员2010年基本薪金、2009年绩效薪金标准按总经理标准的90％确定，分别为329852元和253306元。
　　2.对公司高管人员2010年已预付基本薪金进行清算。
　　3.公司高管人员2009年绩效薪金当期兑现80%，其余20%延期支付,并对已预付的2009年度绩效薪金进行清算。
　　4.兑现公司高管人员2007年绩效薪金延期支付部分。
　　5.公司高管人员任职不满一年（或年度离任）的，其薪酬按任职时段计算。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于向工行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度人民币28亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于向华侨银行申请单项授信的议案》
　　同意公司向华侨银行（中国有限公司）成都分行申请单项授信人民币3亿元，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限为12个月，授信方式为信用。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于向交行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币39亿元，其中短期流动资金贷款6亿元、银行承兑汇票3亿元、保函30亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《关于向招行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币43亿元，用于本外币流贷、银行承兑汇票等值人民币3.5亿元（敞口额度），国内保函、信贷证明39.5亿元，授信期限为12个月,授信方式为信用。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于调整2010年度财务预算指标的预案》
　　1.财务预算调整主要原因：公司铁路施工收入因受国家投资影响，2010年增幅较上年增长较大，且部分铁路项目取得了工程变更收入，铁路施工毛利率提高所致。
　　2.财务预算调整主要内容：
　　（1）预计营业收入492.72亿元，较年初预算450.00亿元增加42.72亿元；
　　（2）预计营业成本456.33亿元，较年初预算418.97亿元增加37.36亿元；
　　（3）预计营业税金及附加13.53亿元，较年初预算13.13亿元增加0.40亿元；
　　（4）预计全年期间费用11.11亿元，较年初预算9.45亿元增加1.66亿元；
　　（5）预计营业利润12.94亿元，较年初预算9.22亿元增加3.72亿元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过了《公司2010年第三季度报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　第六项议案需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　中铁二局股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十八日