江南高纤(600527) 最新公司公告|查股网

						江苏江南高纤股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 
    江苏江南高纤股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2010年4月26日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持， 会议审议并作出了如下决议：
    一、审议并一致通过了《2009年度监事会工作报告》。
    二、审议并一致通过了《2009年度财务决算报告》。
    三、审议并一致通过了《2009年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：
    1、2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2009年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与2009年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    四、审议通过了《监事会成员换届选举的议案》
    鉴于公司第三届监事会成员任期已届满，拟进行换届选举。
    1、公司第四届监事会由三名监事组成，其中有两名职工代表担任的监事；
    2、公司第四届监事会成员拟由公司第三届监事连选连任，其监事人选为：朱明来、沈彩芬、李永男；
    3、监事候选人朱明来在本次监事会选举通过后，由公司2009年度股东大会正式选举产生，沈彩芬、李永男作为职工代表监事候选人，由公司职工代表大会选举产生，并组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期为三年。
    特此公告 
    江苏江南高纤股份有限公司监事会
    　　2010年4月26日