菲达环保(600526) 最新公司公告|查股网

						浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2010年4月2日以E-mail、传真件的形式发出通知，2010年4月23日上午9∶00在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的形式举行。会议由副董事长何国良先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事舒英钢、齐世放委托董事何国良、周明良参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。关联董事寿志毅先生回避了此次关联交易表决，本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年主营业务经营计划》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年年度社会责任报告书》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年第一季度报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告及报告摘要》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年年度董事会工作报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年年度利润分配预案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    分配预案：以2009年末总股本14000万股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金1400万元，未分配利润余额112,776,222.76元结转入下一年度；2009年度不实行资本公积金转增股本。
    十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    独立董事意见：天健会计师事务所有限公司在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们对于公司继续聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构无异议。
    十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案》、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
    （一）互保情况概述：
    1、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称"脱硫公司"）办理保函事项提供3000万元额度担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。协议尚未签订。
    2、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达科技发展有限公司（以下简称"科技公司"）提供1000万元流动资金借款担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。协议尚未签订。
    该担保事项经公司四届董事会六次会议审议通过，须提交股东大会审核。
    （二）被担保人情况：
    1、浙江菲达脱硫工程有限公司系公司全资子公司，注册地点：杭州市滨江区南环路4028号1号楼；法定代表人：何国良；注册资本：8000万元人民币；经营范围：烟气脱硫设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的技术开发、咨询、服务，烟气脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备的生产、批发、零售。
    截止2009年12月31日，脱硫公司经审计的资产总额为255,272,956.56元，负债总额为170,470,681.58元，净资产为84,802,274.98元，资产负债率为66.78％。脱硫公司2009年度实现主营业务收入160,963,308.23元，净利润3,371,259.97元。 截止2010年3月31日，脱硫公司未经审计的资产总额为251,655,888.92元，负债总额为166,401,635.20元，净资产85,254,253.72元。2009年一季度实现主营业务收入27,921,268.38元,净利润451,978.74元。
    2、浙江菲达科技发展有限公司系公司控股子公司，注册地点：杭州西湖区古翠路80号浙江科技产业大厦八层；法定代表人：何国良；注册资本：3000万元人民币；经营范围：垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计；批发、零售。
    截止2009年12月31日，科技公司经审计的资产总额为87,853,324.56元，负债总额为52,374,502.00元，净资产为35,478,822.56元，资产负债率为59.62％。科技公司2009年度实现主营业务收入63,524,114.19元，净利润-1,174,177.12元。 截止2010年3月31日，科技公司未经审计的资产总额为79,532,309.12元，负债总额为48,192,071.29元，净资产31,340,237.83元。2009年一季度实现主营业务收入12,074,837.65元,净利润-81,667.81元。
    （三）董事会意见：
    为保障子公司脱硫公司、科技公司经营业务的正常运作,公司董事会同意分别提供3000万元、1000万元额度担保。
    公司董事会对脱硫公司、科技公司的资信情况进行调查后认为：脱硫公司、科技公司的资信及近年盈利状况较好，本次担保不会损害公司的利益。
    （四）累计担保数量和逾期担保数量：
    截至公告日,公司累计对外担保金额40,383.50万元,无逾期担保事项。
    （五）备查文件：
    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    2、脱硫公司、科技公司的营业执照复印件、财务报表。
    上述九～十三预案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    （一）召开会议基本情况
    1、召开时间：2010年5月20日上午9时
    2、召开地点：公司总部
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）凡2010年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （二）会议审议事项
    1、公司2009年年度报告及报告摘要；
    2、公司2009年年度董事会工作报告；
    3、公司2009年年度监事会工作报告；
    4、公司2009年年度利润分配议案；
    5、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;
    6、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案；
    7、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案。
    （三）会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。
    2、法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
    3、请股东及股东代理人于2010年5月17～19日8∶00至11∶30、12∶30至16∶30期间到董事会秘书处办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会秘书处时间为准）。
    （四）其他事项：
    1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。
    2、公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
    联系人：周明良 联系电话：0575-87385602 传真：0575-87214695
    （五）授权委托书
    浙江菲达环保科技股份有限公司
    2009年年度大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2009年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
    1、公司2009年年度报告及报告摘要
    □同意 □反对 □弃权
    2、公司2009年年度董事会工作报告
    □同意 □反对 □弃权
    3、公司2009年年度监事会工作报告
    □同意 □反对 □弃权
    4、公司2009年年度利润分配议案
    □同意 □反对 □弃权
    5、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
    □同意 □反对 □弃权
    6、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案
    □同意 □反对 □弃权
    7、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案
    □同意 □反对 □弃权
    委 托 人： 受 托 人：
    委托人股东帐号： 受托人身份证号：
    委托股数：
    委 托 日 期：
    注：授权委托书复印、剪报均有效
    特此公告！ 
    浙江菲达环保科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月23日