长园集团(600525) 最新公司公告|查股网

						长园集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    长园集团股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于2010年10月21日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事6人，董事路强先生、鲁尔兵先生、独立董事谌光德先生因公出差未能出席本次会议，董事路强先生、鲁尔兵先生书面委托董事长许晓文先生、独立董事谌光德先生书面委托独立董事魏炜先生出席会议并代为行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，全票审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2010年第三季度报告正文及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
    二、审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司执行副总裁、董事兼董事会秘书倪昭华女士因工作繁忙，自感没有足够的时间与精力兼顾董事会秘书一职，现向董事会请求辞去所担任的董事会秘书职务。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，经董事长提名，聘任刘栋女士为公司董事会秘书（刘栋女士的简历及联系方式附后）。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    我们作为长园集团股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其它有关规定，对公司第四届董事会第二十八次会议聘任高管人员的事项，发表如下独立意见：高管人员提名是根据《公司法》等法律法规和公司章程的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效，聘任程序合法。经过对高管人员候选人的资格审查，候选人资格符合有关法规及公司章程规定的任职资格，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    董事会认为：倪昭华女士自公司上市起担任董事会秘书9年，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面做了大量卓有成效的工作，公司董事会对倪昭华做出的重要贡献表示衷心的感谢。倪昭华女士所担任的公司董事会秘书的离职日期为：2010年10月21日。倪昭华女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司执行副总裁及董事职务。
    三、审议通过了《财务会计基础工作专项活动的整改报告》；
    四、审议通过了《防止大股东及其关联方占用公司资金的规定》；
    五、审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
    六、审议通过了《关于进一步增持珠海共创电力安全技术股份有限公司股权的议案》，同意公司以人民币1400万元的价格收购深圳市创盈投资企业（有限合伙）持有的珠海共创电力安全技术股份有限公司（以下简称"珠海共创"）5％的股权，此次收购股权的价格是比照上次增持珠海共创股权时的价格，并最终与转让人协商而确定的。收购完成后深圳市创盈投资企业（有限合伙）将不再持有珠海共创的股份，公司将持有珠海共创97.45％的股份，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。
    珠海共创成立于1993年6月，注册资本6000万元，是一家专业研制、生产、销售适用于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置、最早通过国家电力部门鉴定认可的高新技术企业，是我国最具实力的微机防误装置专业生产厂家之一，拥有多项国家专项，多次荣获珠海市科技成果奖。截止2009年12月31日,总资产为23470万元,净资产14958万元，净利润3783万元(经审计)。
    特此公告。
    长园集团股份有限公司
    董事会
    二O一O年十月二十一日
    附件：刘栋简历
    刘栋：女，33岁，中国籍，中南财经政法大学经济法学士。历任长园集团股份有限公司总经理秘书、证券法律部经理，现担任长园集团总裁助理兼证券法律部经理，主管公司证券、法律、投资及政府关系事务。
    联系地址：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼 邮编：518057
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