长园集团(600525) 最新公司公告|查股网

						长园集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2010年8月13日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事6人，董事彭日斌先生、路强先生、独立董事魏炜先生因公出差未能出席本次会议，董事彭日斌先生书面委托董事陈红女士、董事路强先生书面委托董事许晓文先生、独立董事魏炜先生书面委托独立董事谌光德先生出席会议并代为行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《2010年半年度报告正文及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）；
　　二、审议通过了《关于同意深圳长园电子材料有限公司为上海长园电子材料有限公司提供贷款担保额度的议案》，同意全资子公司深圳长园电子材料有限公司为上海长园电子材料有限公司提供总额不超过伍仟万元人民币的贷款担保额度，主要用于流通资金周转，并授权董事长鲁尔兵先生签署相关协议；
　　三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交2010年第二次临时股东大会审议；
　　四、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，同意于2010年9月1日召开2010年第二次临时股东大会。
　　2010年第二次临时股东大会通知如下：
　　（1）会议时间：2010年9月1日（星期三）上午10:00
　　（2）会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋5楼会议室
　　（3）会议议题：审议公司《关于修改公司章程的议案》；
　　审议公司《关于更换监事的议案》
　　（根据公司第四届董事会第二十六次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见2010年8月16日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　（4）会议参加人员：
　　A、截止2010年8月25日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
　　B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。
　　C、公司董事、监事及高级管理人员。
　　D、公司聘请的律师。
　　（5）、登记事项：
　　A、登记时间：2010年8月27上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；（传真登记截止日期为2010年8月27日），公司接受股东大会现场登记。
　　B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F栋五楼证券法律部；邮政编码：518057
　　C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2010年8月27日）
　　D、委托代理人应于2010年8月27日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
　　E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
　　（6）、与会人员食宿费、交通费自理。
　　（7）会议咨询部门：本公司证券法律部
　　联系电话：0755－26718868－8476、7828
　　传真：0755－26739900
　　特此公告。
　　附件一：授权委托书
　　附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
　　附件三：修改公司章程
　　附件四：监事候选人简历
　　长园集团股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年八月十三日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二O一O年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人姓名：委托人身份证号码：
　　委托人股东帐户：委托人持股数：
　　受托人姓名：受托人身份证号码：
　　委托人签名(盖章)：委托日期：
　　委托人对本次股东大会议案的表决情况：
　　1、《关于修改公司章程的议案》(同意□反对□弃权□)
　　2、《关于更换监事的议案》(同意□反对□弃权□)
　　本次行为仅限于本次股东大会。
　　如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　附件二：
　　回执
　　截止2010年8月25日，我单位(个人)持有长园集团股份有限公司股票股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
　　股东帐户：股东姓名(盖章)：
　　出席人姓名：
　　日期：2010年月日
　　附件三：
　　修改公司章程
　　《公司章程》第一百七十二条、一百七十四条、一百七十六条、一百七十八条、一百八十四条中所涉及的刊登公司公告及其他需要披露信息的媒体由《证券时报》变更为《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》，其它内容不变。
　　附件四：
　　监事候选人简历
　　陈晓芬：女，27岁，中国籍，硕士研究生，中国注册会计师、国际注册内部审计师。自2008年6月任华润深国投信托有限公司结构融资部高级信托助理，现任华润深国投战略发展部经理。