中天科技(600522) 最新公司公告|查股网

						江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技"或"公司"）于2010年11月16日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2010年11月26日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意为中天日立射频电缆有限公司在浦发银行南通分行的8000万元贷款提供担保。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意为中天科技海缆有限公司在浦发银行南通分行的8000万元贷款提供担保。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意为中天科技光纤有限公司在浦发银行南通分行的4000万元贷款提供担保。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议通过了《关于为控股子公司中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意为中天科技精密材料有限公司在中国银行如东支行20,000万元贷款及交通银行南通开发区支行13,800万元贷款提供担保。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议通过了《关于增加中天科技与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案》。
　　2010年4月7日，公司召开的四届五次董事会审议通过了《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》，并获得了公司2009年度股东大会审议通过。其中预计中天科技与中天集团及上海昱品2010年关联交易金额如下：
　　1、购买上海昱品通信科技有限公司设备1500万元。
　　2、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用2500万元。
　　根据实际业务开展情况，需要将上述两项关联交易预计金额增加为：
　　1、购买上海昱品通信科技有限公司设备3500万元。
　　2、中天科技集团有限公司为中天科技提供产品运输服务费用4000万元。
　　表决结果：同意6票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生对此项议案回避表决），反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　独立董事意见：公司根据2010年前三季度公司实际发生关联交易的数据为基础，增加预计公司2010年与部分关联单位的关联交易金额，比较科学、合理，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。
　　六、审议通过了《关于中天科技收购江东金具设备有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
　　为减少外购环节，降低生产成本，董事会同意公司向江东金具收购制盘、辅料生产线及相关设备。根据北京湘资国际资产评估有限公司出具的湘资国际评字【2010】第041号评估报告，在评估基准日2010年11月22日持续经营前提下，江东金具制盘、辅料生产线及相关设备资产账面值为20,406,123.46元，资产评估值为20,453,773.66元,资产评估增值47,650.20元，增值率0.23%。
　　经中天科技与江东金具设备有限公司协商，江东金具制盘、辅料生产线及相关设备的转让价为20,453,773.66元。
　　表决结果：同意6票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生对此项议案回避表决），反对0票，弃权0票。
　　独立董事意见：公司本次收购江东金具制盘、辅料生产线及相关设备是为减少外购环节，降低生产成本，聘请了专业机构进行评估，并履行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。
　　七、审议通过了《关于召开中天科技2010年第四次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　现将召开2010年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：
　　（一）会议召集人：公司第四届董事会
　　（二）会议时间：2010年12月15日（星期三）上午9:30
　　（三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号，中天黄海大酒店南通分店会议室
　　（四）会议审议事项：
　　1、《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　2、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　3、《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　4、《关于为控股子公司中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　5、《关于增加中天科技与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案》。
　　（五）会议出席对象：
　　1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
　　2、2010年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
　　3、公司聘请的律师。
　　（六）登记方法：
　　1、登记时间：2010年12月10日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
　　2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
　　3、登记方式：
　　(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
　　(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
　　(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
　　(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
　　（七）其他事项
　　(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
　　(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
　　邮政编码：226009
　　联 系 人：杨栋云
　　联系电话：0513-83599505
　　传    真：0513-83599504
　　（八）备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司四届十三次董事会决议。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董  事  会
　　二0一0年十一月二十六日
　　附   件：
　　授权委托书
　　委托人姓名：                     委托代理人姓名：
　　身份证号码：                     身份证号码：
　　股东帐户号：                     持股数：
　　是否具有表决权：是(  )      否(  )
　　对每一审议事项的意见：
　　1、《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　同意(  ) 反对(  ) 弃权(  ) 代理人决定(  )
　　2、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　同意(  ) 反对(  ) 弃权(  ) 代理人决定(  )
　　3、《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　同意(  ) 反对(  ) 弃权(  ) 代理人决定(  )
　　4、《关于为控股子公司中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案》；
　　同意(  ) 反对(  ) 弃权(  ) 代理人决定(  )
　　5、《关于增加中天科技与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案》。
　　同意(  ) 反对(  ) 弃权(  ) 代理人决定(  )
　　委托书签发日期：
　　委托书有效日期：   年  月  日
　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
　　备注：
　　1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是(  ) 否(  )
　　2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。