华海药业(600521) 最新公司公告|查股网

						浙江华海药业股份有限公司第四届第一次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届第一次董事会会议于二零一零年四月十五日在临海市国际大酒店议政厅召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    会议决议：选举陈保华先生为公司董事长，杜军先生为公司副董事长。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    会议决议：聘任陈保华先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。
    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    会议决议：聘任祝永华先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。
    4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    会议决议：聘任李博先生、余建中先生、蔡民达先生、胡功允先生、徐春敏先生、陈其茂先生、王飚先生、祝永华先生为公司副总经理；聘任王丹华先生、甘立新先生、王善金先生、孟铮先生为公司总经理助理。聘期至本届董事会届满。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    会议决议：聘任张美女士为公司财务负责人，聘期至本届董事会届满。
    6、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会成员组成的议案》。
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    会议决议：公司第四届董事会审计委员会委员由汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生、陈保华先生、苏严先生担任，其中，汪祥耀先生任主任；
    公司第四届董事会财务委员会委员由汪祥耀先生、曾苏先生、单伟光先生、陈保华先生、时惠麟先生担任，其中，汪祥耀先生任主任；
    公司第四届董事会发展战略委员会委员由曾苏先生、汪祥耀先生、单伟光先生、陈保华先生、杜军先生担任，其中，曾苏先生任主任；
    公司第四届董事会人力资源委员会委员由单伟光先生、汪祥耀先生、曾苏先生、陈保华先生、杜军先生担任，其中，单伟光先生任主任。
    特此公告。 
    浙江华海药业股份有限公司
    董 事 会
    二零一零年四月十五日 
    附：公司高级管理人员简历：
    1、陈保华先生：48岁，本科学历，高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂，并先后担任临海市华海合成化工厂厂长，浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事长兼总经理。
    2、祝永华先生：男，45岁，大专学历，经济师。曾任中国工商银行临海市支行信贷科副科长，浙江临亚集团有限公司副总经理，上海嘉圣染丝有限公司副总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
    3、李博先生：男，57岁，中专学历。曾任临海市工商联、总商会会长。现任本公司副总经理。
    4、余建中先生：男，55岁，中专学历，助理经济师。曾任浙江华海药业集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
    5、蔡民达先生：男，45岁，本科学历，国际商务师。曾任上海市医药保健品进出口公司浦东公司副经理、经理（法人代表）。现任本公司副总经理。
    6、胡功允先生：男，51岁，本科学历，副主任药师。曾任浙江华海药业集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
    7、徐春敏先生：男，58岁，本科学历，工程师。曾任浙江华海药业集团有限公司副总经理兼办公室主任，现任本公司副总经理。
    8、陈其茂先生：男，52岁，中专学历。曾任浙江华海药业集团有限公司副总经理，现任本公司副总经理。
    9、王飚先生：男，42岁，研究生学历。曾任江苏中贸发无锡医药有限公司副总经理，外商独资苏州东瑞制药有限公司新药公司总经理。现任本公司副总经理。
    10、王丹华先生：男，44岁，中共党员，武汉大学理学博士，副研究员。曾在湖北省十堰市药品检验所工作。现在本公司总经理助理。
    11、甘立新先生：男，41岁，2001年至2007年7月在浙江华海药业股份有限公司工作，历任技术部研发工程师、技术组长、原料药产品研发部经理；2007年8月至今任浙江华海药业股份有限公司总经理助理。
    12、王善金先生：男，65岁，中共党员，本科学历。曾任台州地区地委宣传部干部科科长；台州卫校党总支部书记；台州市第一、二届人大常委会委员。现任本公司总经理助理。
    13、孟铮先生：47岁，本科学历，高级工程师。曾担任绍兴制药厂技术员、研究所课题组长、质检科副科长、科长，浙江震元制药有限公司质监部经理等职，现任浙江华海药业股份有限公司质量总监。
    14、张美：女，35岁，1999年至2008年5月在浙江华海药业股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理；2008年6月至今任浙江华海药业股份有限公司财务负责人。
    附：
    浙江华海药业股份有限公司
    独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2010年4月15日召开的公司第四届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表独立意见如下：
    1、经查阅陈保华先生、李博先生、余建中先生、蔡民达先生、胡功允先生、徐春敏先生、陈其茂先生、王飚先生、祝永华先生、王丹华先生、甘立新先生、王善金先生、孟铮先生、张美女士的个人履历后，认为：被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
    2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，因此同意公司第四届董事会第一次会议聘任陈保华先生为公司总经理；聘任祝永华先生为公司董事会秘书；聘任李博先生、余建中先生、蔡民达先生、胡功允先生、徐春敏先生、陈其茂先生、王飚先生、祝永华先生为公司副总经理；聘任王丹华先生、甘立新先生、王善金先生、孟铮先生为公司总经理助理。；聘任张美女士为公司财务负责人。
    独立董事：汪祥耀、曾苏、单伟光
    　　二零一零年四月十五日