华海药业(600521) 最新公司公告|查股网

						浙江华海药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第六次会议于二零一零年三月二十一日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事二人，实际到会监事二人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事时惠麟先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2009年度监事会报告》
    表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
    2、审议通过了《公司2009年度审计报告》
    表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
    4、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
    （1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    （2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）公司监事会未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
    5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    本公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本299,226,269股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计29,922,626.9元（含税）。
    本公司2009年度资本公积金转增预案为:截止2009年12月31日，本公司资本公积金余额为253,116,242.69元。公司以2009年末总股本299,226,269股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增后，公司资本公积金尚余103,503,108.19元。
    表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
    6、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》
    公司第三届监事会提名：甘智和先生、王虎根先生为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。
    表决情况：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。 
    浙江华海药业股份有限公司监事会
    二零一零年三月二十一日 
    附：监事候选人简历：
    甘智和先生：曾历任国家建材局技术发展司司长、中国建筑材料科学研究院院长、国家经贸委技术装备司副司长、国家经贸委投资与规划司司长、国家经贸委副秘书长、国家发展和改革委员会副秘书长等职务，现已退休。
    　　王虎根先生：61岁，研究员、硕士生导师。1977年毕业于浙江大学药学院，同年任浙江省医学科学院实习研究员。1978年3月至2000年10月调入浙江省卫生厅，先后任主任科员、药政局副局长兼省GMP办公室主任。2000年9月任浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任。2000年9月被聘为副研究员，2007年被聘为研究员。