三佳科技(600520) 最新公司公告|查股网

						铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2010年10月28日上午以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经公司董事认真审议，通过了如下决议：
　　一、审议通过了《三佳科技坏账核销管理办法》
　　该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
　　二、审议通过了《关于向交行申请3000万元贷款授信的议案》
　　由于公司经营需要，决定每年向交通银行铜陵分行营业部申请贷款授信，详细内容如下：每年向交通银行铜陵分行申请3000万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2010年11月1日至2013年11月1日；
　　同时，公司董事会授权公司董事长黄言勇先生办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。
　　该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
　　三、审议通过了《三佳科技2010年第三季度报告全文与正文》
　　该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告
　　铜陵三佳科技股份有限公司董事会
　　二○一○年十月二十九日