铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十二次会议于2010年8月30日上午以通讯表决的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经公司董事认真审议,通过了如下决议: 一、审议通过了《关于赵江波女士辞去公司董事会秘书职务的议案》; 因个人原因,赵江波女士现辞去铜陵三佳科技股份有限公司董事会秘书一职。公司对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 根据有关规定,公司指定董事、总经理陈迎志在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书的职责,同时公司将尽快聘任新的董事会秘书。 该议案表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《关于聘汤正云先生任公司副总经理的议案》; 该议案表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告 铜陵三佳科技股份有限公司董事会 二○一○年八月三十一日 附件:汤正云先生个人简历: 汤正云,男,35岁,本科,1998年8月至2003年8月于新锐实业(上海)有限公司(外资企业),先后任设备工程师和生产主管;2003年8月至2006年8月于联恒工业(上海)有限公司(外资企业)任厂务部经理(厂长);2006年8月至2009年8月供职于上海吉泰交通工业有限公司(外资企业)担任副总经理;2009年9月至今在江苏兆华机械工业有限公司担任总经理。