三佳科技(600520) 最新公司公告|查股网

						铜陵三佳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年度第一次临时股东大会会议通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年6月11日以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第十次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》公司2010年度第一次临时股东大会于2010年6月30日召开，审议《关于三佳科技全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED项目事宜的议案》。具体事宜如下：
    （一）、会议时间：2010年6月30日（星期三）上午9:30；
    （二）、会议地点：安徽省黄山市太平湖丁香花园酒店会议室；
    （三）、会议审议的内容：
    审议《关于三佳科技全资子公司安徽中智光源科技有限公司投资LED项目事宜的议案》
    （四）、出席会议的对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡是在2010年6月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （五）、会议登记办法：
    1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
    3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；
    4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）；5、登记时间：2010年6月29日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00；6、登记地点：三佳科技股份有限公司董事会办公室；
    7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
    8、联系办法：
    公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
    联系人及联系方式：
    周丽娜：0562-2627520 传 真：0562—2627555
    邮 编：244000
    该议案表决情况：赞成9、反对0票、弃权0票。该议案获得通过。特此公告
    铜陵三佳科技股份有限公司董事会
    二○一○年六月十一日
    附件1：授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵三佳科技股份有
    限公司2010年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
    股东账户代码： 持股数：
    法定代表人签字（委托人为法人状态）：
    委托人身份证号码： 委托人（签字）：
    受托人身份证号码： 受托人（签字）：
    　　委托日期： 年 月 日