康美药业(600518) 最新公司公告|查股网

						康美药业股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的提示性公告 
  　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司于2010年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上分别刊登了《康美药业股份有限公司第五届董事会2010年度第六次临时会议决议公告》，公告了关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知。现发布召开本次股东大会的提示性公告。
　　一、召开会议的基本情况
　 (一)会议召开的时间
　　1、现场会议召开时间：2010年9月8日(星期三)下午14:30
　　2、网络投票时间：2010年9月8日9:30至11:30和13:00至15:00。
　　(二)现场会议召开地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室。
　　(三)会议召集人：公司董事会
　　(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)出席会议人员
　　1、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；
　　2、截止2010年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
　　3、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托书附后)，该代理人不必持有本公司股份；
　　4、公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议事项为：
　　(一)关于公司符合配股条件的议案
　　(二)关于公司2010年配股方案的议案
　　1、发行股票的种类和面值
　　2、发行方式
　　3、配股比例及配股数量
　　4、配股定价原则
　　5、配股价格
　　6、配售对象
　　7、本次配股决议的有效期限
　　8、募集资金规模
　　9、本次募集资金用途
　　10、未分配利润的安排
　　(三)关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案
　　(四)关于前次募集资金使用情况报告的议案
 　(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
　　三、参加现场会议的登记方法
　　(一)登记办法
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；
　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；
　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　(二)登记地点及授权委托书送达地点：广东省普宁市长春路中段康美药业股份有限公司董事会办公室。
　　(三)登记时间：股权登记日2010年9月1日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　(一)本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年9月8日9:30至11:30和13:00至15:00。
　　(二)投票代码：738518，投票简称：康美投票。
　　(三)股东投票的具体程序为：
　　1、买卖方向为买入投票；
　　2、在"申报价格"项填报本次股东大会的议案序号。1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。
　　多个需逐项表决的议案可组成议案组，用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如2.01元代表议案组2项下的第一个议案，2.02元代表议案组2项下的第二个议案，依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案，如股东对所有议案(包括议案组项下的子议案)均表示相同意见，则可以只对"所有议案"进行投票； 
　　议案序号	议案名称 	对应申报价格
 　　99	所有议案	99元 
　　1	关于公司符合配股条件的议案	1元 
　　2	关于公司2010年配股方案的议案	2.00元 
　　2.1	发行股票的种类和面值	2.01元 
　　2.2	发行方式	2.02元 
　　2.3	配股比例及配股数量	2.03元 
　　2.4	配股定价原则	2.04元 
　　2.5	配股价格	2.05元 
　　2.6	配售对象	2.06元 
　　2.7	本次配股决议的有效期限	2.07元 
　　2.8	募集资金规模	2.08元 
　　2.9	本次募集资金用途	2.09元 
　　2.10	未分配利润的安排	2.10元 
　　3	关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案	3元
　　4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4元
　　5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案	5元
　　3、在"申报股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　4、股东可按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单；
　　5、对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
　　6、股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
　　五、其他
　　(一)联系方式
　　联系人：邱锡伟、温少生
　　联系电话：(0663)2917777-8005、8006、8009
　　传真：(0663)2916111
　　邮编：515300
　　(二)其他事项：
　　1、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；
　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　附：
　　股东登记表
　　兹登记参加康美药业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会。
　　姓名：                            联系电话：
　　股东账户号码：                    身份证号码：
　　持股数： 
　　年    月    日 
　　授权委托书 
　　兹授权委托      先生/女士代表我单位/个人出席康美药业股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 
　　委托人签名（或盖章）：                       委托股东账号： 
　　委托人持股数：                              委托人身份证号码： 
　　受托人签名：                                受托人身份证号码： 
　　委托日期： 
　　会议议案表决指示： 
　　议案序号	议案名称 	赞成	反对	弃权 
　　1	关于公司符合配股条件的议案 
　　2	关于公司2010年配股方案的议案 
　　2.01	发行股票的种类和面值 
　　2.02	发行方式 
　　2.03	配股比例及配股数量 
　　2.04	配股定价原则 
　　2.05	配股价格 
　　2.06	配售对象 
　　2.07	本次配股决议的有效期限 
　　2.08	募集资金规模 
　　2.09	本次募集资金用途 
　　2.10	未分配利润的安排 
　　3	关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案 
　　4	关于前次募集资金使用情况报告的议案 
　　5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 
　　说明： 
　　1、请委托人在授权委托书相应的投票意见栏划"√"，明确每一审议事项的具体指示； 
　　2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为可由股东代理人按照自己的意思投票表决。 
　　(本授权书复印件及剪报均有效) 
　　特此公告。 
　　康美药业股份有限公司
     董事会
　　二〇一〇年九月三日