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						海南筑信投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况：
    （一）介绍股东大会召开的时间和地点。
    1、召开时间： 2010年9月7日9:30
    2、召开地点：海南省海口市美兰区大英山西四路9 号海南迎宾馆。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
    出席会议的股东和代理人人数              5人
    所持有表决权的股份总数（万股）         7167.7746万股
    占公司有表决权股份总数的比例（%）        24.25%
    （三）会议表决方式、主持情况等
    1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
    2、会议召集人：海南筑信投资股份有限公司董事会。
    3、会议主持人：董事长李爱国先生。
    4、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、提案审议情况：
         议案内容                            赞成股数N       赞成      反对股数    反对      弃权      弃权         是否
                                            （万股）        比例（%）  （万股）  比例（%）   股数     比例（%）     通过
《关于通过修改公司〈章程〉的议案》          7035.0546       98.15       132.72     1.85        0         0          通过
《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》7167.7746       100           0          0          0        0          通过
《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》 7167.7746    100           0          0          0        0          通过
《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》 7167.7746    100           0          0          0        0          通过
《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》  7167.7746     100           0          0          0        0          通过
《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》  7167.7746     100           0          0          0        0          通过
    上述议案内容详见刊登于2010年8月12日、2010年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的本公司临2010-034、2010-035、2010-36号公告。
    三、律师出具的法律意见：
    1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所。
    2、见证律师：邓琳、陈一宏。
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录：
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）事务所《法律意见书》。
    特此公告
    海南筑信投资股份有限公司董事会
    　　2010年9月8日