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						海南筑信投资股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第六次会议于2010年8月18日以通讯方式召开。会议通知已于2010年8月8日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。会议应到5人，实到4人，监事王程彬先生因公务未能出席，委托监事兰汉杰先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
    《关于更换公司监事的议案》
    由于工作变动原因，黄振达先生提出辞去所任公司监事会主席、监事职务，张立建先生提出辞去所任公司监事职务，王楠女士提出辞去所任公司监事职务。
    经公司监事会提名，拟向公司股东大会推荐呼代利先生、刘兵先生、耿报先生为第六届监事会监事候选人。
    以上议案经公司股东大会批准后，黄振达先生、张立建先生及王楠女士辞呈生效。
    该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告
    海南筑信投资股份有限公司监事会
    2010年8月19日
    附：监事候选人简历
    呼代利，男，1978年2月出生，籍贯湖南桂阳，中共党员，本科学历。2003年9月-2004年2月任海南美兰国际机场股份有限公司文字秘书，2004年2月-2005年6月任海航酒店控股集团有限公司董事长秘书，2005年7月-2009年3月任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书 ，2009年3月- 2009年10月任海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理，2009年10月至今任本公司综合管理部总经理。
    刘兵，男，1975年8月出生，籍贯吉林辽源，本科学历。1992年7月-1997年7月任吉林省通化二道江人民医院医生，1997年7月-2002年12月任中央民族医院按摩科医生，2002年12月-2009年12月任海南航空股份有限公司航医室保健医生，2009年12月至今任五指山海航旅游开发有限公司董事长、海南高和房地产开发有限公司董事长、三亚海航城投资开发有限公司董事长、总经理。
    　　耿报，男，1980年3月出生，籍贯山东，中共党员，大专学历。1998年12月-2003年12月任中国人民解放军三军仪仗队班长，2004年4月-2010年4月任海航集团有限公司办公室后勤服务室业务助理、后勤服务主管、接待主管、重大活动与会议主管，2010年4月至今任本公司综合管理部后勤事务中心经理。