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						海南筑信投资股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议于2010年4月20日以通讯方式召开。会议通知已于2010年4月10日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李爱国先生主持，应到9人，实到9人，执行董事长李同双先生因公务未能出席，委托董事长李爱国先生代为出席，并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
    一、《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》
    该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案内容详见与本公告同日披露的临2010-027号公告。
    二、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-028号公告。
    特此公告 
    海南筑信投资股份有限公司董事会
    　　2010年4月21日