联环药业(600513) 最新公司公告|查股网

						江苏联环药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    特别提示：
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议会议通知于2010年4月5日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第四届董事会第四次会议于2010年4月15日在公司本部会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6 名，董事吕致远先生委托董事姚兴田先生出席会议并行使表决权，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。
    二、决议内容及表决情况
    会议就下列预案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：
    （一）通过《公司2009年度董事会工作报告》。
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （二）通过《公司2009年度总经理工作报告》。
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （三）通过《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》。
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （四）通过《公司2009年年度报告》全文及摘要。
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （五）通过《公司2010年第一季度报告》全文及正文。
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （六）通过《公司2009年度利润分配预案》：2009年度母公司实现净利润18,570,015.28元,按2009年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,857,001.53元，加母公司年初未分配利润69,533,181.39元，扣除2009年派发的2008年度现金股利4,500,000.00元，本期可供股东分配的利润为81,746,195.14元。公司以2009年12月31日的股本90,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金4,500,000.00元，剩余的未分配利润滚存到以后年度；以2009年12月31日的股本90,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增股本3股, 共计转增股本27,000,000.00股。公司本年度不送红股。
    本预案提交公司2009年度股东大会审议通过。
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （七）通过《公司股东大会累积投票制实施细则(草案)》，并提交公司2009年度股东大会审议通过；
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （八）通过《公司总经理工作细则（草案）》；
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （九）通过《公司董事会秘书工作细则（草案）》；
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （十）通过《公司内部控制监督检查制度（草案）》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十一）通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度（草案）》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十二）通过《公司关联交易管理制度（草案）》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十三）通过《公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十四）通过《公司外部信息使用人管理制度（草案）》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十五）通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十六）通过《公司专业推广队伍2010年度行政费用管理制度》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十七）通过《公司专业推广队伍2010年奖励政策》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十八）通过《公司专业推广队伍绩效管理实施细则》；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （十九）通过《关于董、监事2009年度薪酬的预案》（详见《公司2009年年度报告》之五"董事、监事和高级管理人员"），并提交公司2009年度股东大会审议通过；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （二十）通过《关于提名侯维平先生为补选独立董事候选人的预案》，鉴于公司第四届独立董事刁九国先生辞职所形成的缺额，根据公司章程的规定，决定提名侯维平先生为补选独立董事候选人（简历附后），并提交公司2009年度股东大会选举；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （二十一）通过《关于聘任王旻旻先生为公司副总经理的预案》，根据总经理钱霓先生的提名，决定聘任王旻旻先生为公司副总经理（简历附后）；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （二十二）通过《关于投资设立江苏联环生物医药有限公司的预案》：公司以自有资金投资设立江苏联环生物医药有限公司，拟设立公司为永久设立的有限责任公司，经营范围主要是原料药生产和销售，注册资本为一亿元。拟设立公司成立后拟在扬州市邗江工业园区征购工业用地70亩，实施建设年产1000公斤巴洛沙星原料药生产线项目。公司研发的巴洛沙星片剂产品已获得国家SFDA的生产批文并投入生产，该项目将为公司的巴洛沙星片剂产品配套提供原料药。
    该项目的风险主要是市场风险。
    本预案提交公司2009年度股东大会审议通过；
    （表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
    （二十三）通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的预案》：根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司提供会计报表审计等项目的服务，聘期一年，酬金为25万元（一年）；
    本预案提交公司2009年度股东大会审议通过；
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    （二十四）通过《关于召开公司2009年度股东大会的预案》(内容详见《江苏联环药业股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知》)。
    （表决情况：赞成7 票，反对0票，弃权0票。）
    会议无其他议题，特此公告。 
    江苏联环药业股份有限公司董事会
    二○一○年四月十七日 
    附录1：
    侯维平简历
    侯维平，男，1955年1月19日出生，中国国籍，大学学历，毕业于江苏省委党校经济管理管理专业，具有助理经济师职称。1973年至1992年在南京衡器厂工作，1984年起任厂长兼党支部书记；1992年至2001年任南京钢管厂厂长兼党总支书记；2001年至今任南京天安企业管理公司副总经理。
    附录2：
    王旻旻简历
    　　王旻旻，中国国籍，男，1973年11月14日出生，1992-1996年就读于南京大学化学化工学院高分子专业并取得学士学位，1996-1998年就读于德国Mainz大学德语专业并取得DSH证书，1998-2002年就读于德国法兰克福大学经济学院金融专业并取得本科和硕士学位。2002年服务于德国Honeywell公司Controlling部门，2003年1月-2004年6月在德国科德宝建筑系统有限公司上海代表处担任副代表和财务行政经理，2004年8月-2006年3月在上海人和科仪有限公司担任总经理助理和财务总监，2006年5月-2009年1月在德国乐客精密工具（太仓）有限公司担任财务总监和东莞乐客精密工具有限公司的总经理。2009年2月起任公司证券部主任，2009年6月起任公司董事会秘书。